*ST人乐:2024年度董事会工作报告

人人乐连锁商业集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作汇报如下：
一、董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，累积审议 37 项议案，议案表决
通过率 100%，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
序 召开时间 会议届次 审议议案
号
审议通过：
1、《2023 年度报告全文及摘要》
2、《2023 年度财务决算报告》
3、《2023 年度利润分配预案》
4、《2023 年度内部控制自我评价报告》
1 2024 年 4 月 第六届董事会第 5、《2023 年度董事会工作报告》
17 日 六次会议 6、《2024 年度财务预算报告》
7、《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见的
专项说明》
8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
10、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
2 2024 年 4 月 第六届董事会第 审议通过《2024 年第一季度报告》
26 日 七次（临时）会议

序 召开时间 会议届次 审议议案
号
3 2024 年 5 月 第六届董事会第 审议通过《关于预挂牌转让全资子公司天津市人人乐
29 日 八次（临时）会议 商品配销有限公司 100%股权的议案》
4 2024 年 7 月 第六届董事会第 审议通过《关于拟挂牌转让 14 家子（孙）公司 100%
12 日 九次（临时）会议 股权及相应债权的议案》
审议通过：
1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
2、《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额
的议案》
5 2024 年 8 月 第六届董事会第 3、《关于公司主要银行账户被冻结相关诉讼进展暨公
27 日 十次（临时）会议 司及子公司诉讼情况的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理挂牌转让 14
家子（孙）公司 100%股权及相应债权事宜的议案》
5、《关于召开 2024 年度第一次（临时）股东大会的
议案》
2024年10月 第六届董事会第
6 29 日 十一次（临时）会 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
议
2024年12月 第六届董事会第 审议通过《关于挂牌转让 14 家子（孙）公司 100%股
7 3 日 十二次（临时）会 权及相应债权事项进展暨签订股权转让合同的议案》
议
审议通过：
1、《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销 100%
股权方案的议案》；
子议案 1.1 交易整体方案
子议案 1.2 交易主体
子议案 1.3 标的资产
子议案 1.4 交易方式
子议案 1.5 交易价格及定价依据
第六届董事会第 子议案 1.6 支付方式
8 2024年12月 十三次（临时）会 子议案 1.7 交易费用和成本安排
13 日 议 子议案 1.8 本次交易的过渡期间损益安排
子议案 1.9 债权债务处理
子议案 1.10 人员安置
子议案 1.11 决议的有效期限
2、《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的
议案》；
3、《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司重大资产
出售暨关联交易报告书及其摘要的议案》；
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》；
5、《关于本次重组对外签署附条件生效的《股权协议

序 召开时间 会议届次 审议议案
号
转让》的议案》；
6、《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第
四条规定的议案》；
7、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理
办法〉第十一条规定的议案》；
8、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管
理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；
9、《关于本次重组相关主体不存在依据〈上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案》；
10、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情
况说明的议案》；
11、《关于本次重组作价的依据及其公平合理性的议
案》；
12、《关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案》；
13、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的议案》；
14、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议
案》；
15、《关于本次重组有关的审计报告、资产评估报告
的议案》；
16、《关于公司董事会拟提请股东大会授权董事会及
董事会授权指定人士全权办理本次重组具体事宜的议
案》；
17、《关于提请召开 2024 年第二次（临时）股东大会