昊华科技:昊华科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-038
昊华化工科技集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于 2025 年 4
月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币1,149,422,950.92 元，并调整募集资金投资项目金额。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，
募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头
主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾
问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2
日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告》（公告编号：临 2024-085）及 2025 年 2 月 6 日披露的《昊华化工科技集团股份
有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号： 临 2025-006）。
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