长城电工:长城电工2024年年度股东大会会议资料

兰州长城电工股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 9 日

兰州长城电工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日 下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：本公司 14 楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长刘万祥先生
会议议程：
★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、介绍出席会议人员

......董事长刘万祥
二、推选大会监票人、计票人

......董事长刘万祥
三、审议《公司 2024 年年度报告》

......董事会秘书周济海
四、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

......董事会秘书周济海
五、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

......监事会主席陈和平
六、审议《公司 2024 年度利润分配的预案》

......财务总监安亦宁
七、审议《公司 2024 年度财务决算报告》

......财务总监安亦宁
八、审议《公司 2025 年度财务预算报告》

......财务总监安亦宁
九、审议《公司 2025 年度申请获得银行综合授信额度的议案》

......财务总监安亦宁
十、审议《公司 2025 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》

......财务总监安亦宁
十一、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

......财务总监安亦宁
十二、审议《公司董事 2025 年度薪酬方案》

......董事会秘书周济海
十三、审议《公司监事 2025 年度薪酬方案》

......董事会秘书周济海
十四、听取《长城电工独立董事 2024 年度述职报告》
十五、参会股东现场提问
十六、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票
十七、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司
十八、（上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次大会决议

......董事长刘万祥
十九、宣读关于本次大会的法律意见书

......甘肃陇达律师事务所律师
二十、会议主持人宣布大会闭幕

......董事长刘万祥
兰州长城电工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议规则
一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期四）15:00；
2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（三）本次会议的出席人员：
1、凡 2025 年 4 月 30 日(星期三)下午上海证券交易所收市后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；
2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
（四）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。
（二）本次会议不采用累积投票制。
（三）参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）本次会议采用记名投票表决方式。
出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后，填写表决票进行投票表决，由会议工作人员收集表决票，将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司；信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况，统计出最终表决结果回传公司。
（五）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
（一）出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
（二）股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。
（三）股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一：
兰州长城电工股份有限公司
2024 年年度报告
公司 2024 年年度报告已经公司第八届董事会第二十次会议和第
八届监事会第十二次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 15 日进行了披
露，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
现提请股东大会审议。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 9 日
议案二：
兰州长城电工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度， 兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，坚持和加强党的全面领导，充分发挥战略引领作用，坚持规范运作，不断完善法人治理和内部制度体系，全面提升内控管理水平，勤勉尽责，锐意进取，推进公司发展行稳致远，有效维护了公司和广大投资者的利益。现将公司董事会2024年度主要工作情况和2025年度工作计划报告如下：
一、2024 年度主要经营情况
（一）2024 年经营情况概述
2024 年，通过加强党建引领，国企深化改革，聚焦主责主业，拓宽市场领域，推进科技创新，优化产业布局，夯实内部管理，发挥上市公司功能，统筹推进公司高质量发展。公司全年实现营业收入16.75 亿元，同比下降 21.00%；实现归属于上市公司的股东净利润-2.23 亿元，公司持续亏损。
（二）重点工作完成情况
1. 坚持科技创新，提升企业核心竞争能力。公司持续提升技术创新能力，科技成果加速转化。2024 年获得专利授权共计 72 项，其
中发明专利 4 项，实用新型专利 62 项，外观设计 6 项。获得甘肃省
科技进步二等奖 1 项、甘肃省工业优秀新产品三等奖 2 项，LNG 系列
断路器研发项目成功立项甘肃省重点研发计划和天水市成纪之星人才项目，GSLA5 系列按钮信号灯荣获第五届甘肃省“创新杯”工业设
计大赛（产品设计组/概念组）优秀奖。长开厂集团箱壳公司获得甘肃省“专精特新”中小企业荣誉称号，亿纬公司获得甘肃省“高新技术企业”荣誉称号。公司产品研发费用累计投入 8398 万元，研发投入强度保持在 5%以上。适用于水力发电和抽水蓄能电站大参数、高开断 EVH4-18/T10000-100F 发电机出口断路器型式试验取得了实质性进展。i-AZ1A-40.5/4000-40 SF6 气体绝缘开关设备已达到行业领先水平。合作研发项目水电站用发电机交流侧励磁断路器、船用断路器产品以及与中广核公司联合研发的核岛中压设备国产化项目取得阶段性进展。完成中国船舶集团有限公司某研究所和公司主导制定的国家标准 GB/T 43800-2024《船舶电气与电子装置电磁兼容性非金属船》的编制工作。积极参与团体标准的制定，完成上海电器科学研究院牵头制定的团体标准《光储系统用低压直流小型断路器》的编制工作，主导编制了《密集型母线槽》与《智能母线槽技术要求》等标准。
2. 坚持市场导向，持续推进营销工作。2024 年，公司紧跟国家“国产化替代”战略，优化市场布局，深耕重点区域，行业细分市场，扩大产品订货规模，坚定不移地把开拓市场、抢订单作为实现生产经营目标首要任务。其中，中高压开关设备产业，加深对国网、南网、三大运营商、三大核电集团等央企、大型民企、行业重点企业和设计院等之间的商务交流，深挖市场，开拓领域。低压电器产业，紧盯高端市场（轨道交通、核电、电梯等行业市场）、基本盘市场（机床、焊机、钢铁、石油化工、机械等行业市场）和热点市场（风电、光伏、储能、新能源汽车等行业市场）三个市场，抢抓装备制造业高质量发展、国产化替代等重大机遇，大力开拓高端新兴市场，积极挖掘热点潜在市场。电气传动及自动化装置产业，围绕钻机电控以及供热、水利等市政基础建设、变频、矿山和厂务自控等行业深耕市场，新能源产品跟进充电站等项目，取得了部分订单，电源产品持续加强与泰基
公司交流、合作，加强与散裂中子源的合作，力争散裂二期后续脉冲、直流电源的市场。低压成套及母线槽产业依托“一带一路”政策，聚焦国内外市场开拓。国内方面，参与沿线地区基础设施建设，拓展市场份额。国际方面，通过市场调研优化产品定位，确保出口产品符合国际标准，并参与海外项目合作，建立销售服务网络，2024 年海外市场订单有所突破。
3.持续推进项目建设，加快公司转型升级。紧盯公司“十四五”重大项目建设规划，推进公司产业升级和装备升级目标，达到产业“强链、补链”的目的，持续推进“输变电设备产业拓展与升级项目”“表面处理示范工程建设项目”“低压电器基础元件研发及产业化转型升级项目”等重大项目建设工作。
4. 加强督导，抓好治亏扭亏工作。公司制定和组织实施亏损治理专项行动，继续深入推进降本增效亏损治理，督导各子公司开源节流，从产品迭代更新、工艺流程优化、应收账款清收、合同管理、物资采购等各方面入手，细化增效措施，深挖降本空间，齐抓共管着力做好治亏扭亏工作。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会组成情况
公司董事会设董事 9 名，现有董事 8 名，其中外部董事 1 名，独
立董事 3 名。各位董事能够依据《