渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

天津渤海化学股份有限公司
二零二五年第二次临时股东大会
会议资料
二零二五年五月

天津渤海化学股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14：00
网络投票时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13：00-15：00
现场会议召开地点：公司会议室
会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长郭子敬先生
会议议程：
（一）参会人签名、股东进行登记；
（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况；
（四）推选监票人；
（五）宣读、审议以下议案：
1、《关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案》。
（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员集中回答股东提问；
（七）股东和股东代表对议案进行现场投票表决；
（八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果，合并统计现场和网络投票结果；
（九）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）会议主持人宣读股东大会决议；
（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件；
(十三) 会议主持人宣布股东大会结束。

参 加 现 场 会 议 须 知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以 要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的 “同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
天津渤海化学股份有限公司
2025 年 5 月 8 日

议案一：
关于新增公司 2025 年度预计日常性关联交易情况的议案
各位股东、各位代表：
一、日常关联交易基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公
司对 2025 年度日常性关联交易进行了合理预计。公司全资子公司天
津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）进口原料丙烷主要货
源地为美国，由于近期我国对美国进口产品加征 125%的关税原因，
致使渤海石化原料采购成本大幅上升。天津渤海化工集团有限责任公
司（以下简称“渤化集团”）作为公司控股股东，为支持上市公司正
常生产经营活动，缓解因加征关税带来的冲击，为公司切换丙烷采购
货源地提供时间，渤海石化拟向关联方天津渤化石化有限公司（以下
简称“渤化石化”）以加征关税前的市场价格采购丙烷。
公司拟对 2025 年度日常关联交易预计额度进行调整，调增总额
不超过 45,000.00 万元。调整后 2025 年度日常性关联交易预计总额
合计 352,200.00 万元。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
本年年初至 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2024年度（前 2024年12月31 发生金额差异较
次）预计金额 日实际发生金 大的原因
额
公司控股股东天津渤海化工集团 9,551.01 7,439.91 因2024停车检修
向关联人购买 有限责任公司及其控制的子公司 时间较长，导致原
原材料 材料采购下降
小计 9,551.01 7,439.91
向关联人购买 公司控股股东天津渤海化工集团 6,780.00 4,315.59 因2024停车检修
燃料和动力 有限责任公司及其控制的子公司 时间较长，导致燃
小计 6,780.00 4,315.59 料动力采购下降
公司控股股东天津渤海化工集团 259,296.41 259951.73
向关联人销售 有限责任公司及其控制的子公司
产品、商品
小计 259,296.41 259,951.73
公司控股股东天津渤海化工集团 13,131.56 12639.26
接受关联人提 有限责任公司及其控制的子公司
供的劳务
小计 13,131.56 12,639.26
其他 公司控股股东天津渤海化工集团 7.71 7.44
有限责任公司及其控制的子公司
小计 7.71 7.44
合计 288,766.69 284,353.93
（二）本次新增 2025 年度预计日常关联交易金额和类别
公司新增 2025 年度预计日常关联交易金额为人民币 45,000.00
万元，具体情况详见下表：
单位：万元
本次拟增 占同 本年年初至 2025 年 占同 本次预计增
关联交 业务内 加日常关 类业 3 月 31 日与关联人 上年实际发 类业 加金额与上
易类别 关联人 容 联交易金 务比 累计已发生的交易 生金额 务比 年实际发生
额 例（%） 金额 例（%） 金额差异较
大的原因
向关联 天津渤化石 采购丙 新增采购计
人购买 化有限公司 烷 45,000.00 82.49 0.00 0.00 0 划
原材料
合计 45,000.00 82.49 0.00 0.00 0
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
天津渤化石化有限公司
法定代表人：闫少贵
注册资本：120,000 万人民币

统一社会信用代码：91120116556502815F
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
天津渤化石化有限公司截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额
500,885.73 万元、负债总额 375,512.88 万元、净资产 125,372.85万元、营业收入 399,068.03 万元、净利润 51.51 万元、资产负债率74.97%,无影响关联人偿债能力的重大或有事项。
（二）关联关系
公司与渤化石化为控股股东天津渤海化工集团有限责任公司同一控制的子公司。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就新增 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司全资子公司与相关关联方新增 2025 年度的预计关联交易主要为向关联人购买丙烯生产