健尔康:健尔康医疗科技股份有限公司股东大会资料

健尔康医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024年年度股东大会会议程......3
2024年年度股东大会会议须知......5
关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案...... ..6
关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案......16
关于公司《2024年度财务决算报告》的议案......20
关于公司《2025年度财务预算报告》的议案......28
关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案......31
关于公司《2024年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》的议案......32
关于公司《续聘会计师事务所》的议案......33
关于公司《2025年度董事薪酬方案》的议案......34
关于公司《2025年度监事薪酬方案》的议案......36
关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案......38
健尔康医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：2025 年 5 月 13 日 14：00 时
二、会议地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1 号办公楼一楼会议室
三、召开会议：
第一项：会议主持人宣布会议开始。
第二项：会议主持人统计并介绍参加本次会议的人员。
第三项：独立董事作述职报告。
第四项：审议相关议案：
会议主持人宣读并介绍有关议案：
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》
《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第五项：推举大会计票人和监票人各两名。
第六项：股东及与会人员审议讨论议案。
第七项：股东进行投票表决。
第八项：计票人计票、监票人监票并宣读表决结果。
第九项：会议主持人宣读 2024 年年度股东大会决议。
第十项：各位股东及董事签署 2024 年年度股东大会决议、会议记录。第十一项：会议主持人宣布会议结束。

2024年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保 正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司2024 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等
权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。
三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请控制好合理的发言时间，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、本次股东大会共审议 10 项议案，议案 6、7、8 需要对中小投资者单
独计票。
六、会议议案详见本会议资料，部分议案附件详见公司于 2025 年 4 月 23
日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。
七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
现将《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
附：《2024 年度董事会工作报告》
健尔康医疗科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十三日
附件：
健尔康医疗科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
在过去的 2024 年，全球政治经济格局波谲云诡，市场竞争态势愈发激烈，各类不确定性因素如影随形，给公司发展带来了前所未有的严峻挑战。然而，董事会始终坚守对全体股东高度负责的初心，以公司战略目标为核心指引，充分发挥引领作用，积极履行各项职责，稳步推动公司在复杂环境中稳健前行。现将2024 年董事会工作情况，详实汇报如下。
一、2024 年度经营情况回顾
2024 年度，公司实现营业收入 104,576.41 万元，与上年同期相比增加
1,223.73 万元；归属于母公司股东的净利润为 12,021.89 万元，与上年同期相比减少 332.73 万元。其他主要数据如下：
单位：元
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 1,045,764,120.28 1,033,526,739.74 1.18
归属于上市公司股东的净利润 120,218,925.03 123,546,246.16 -2.69
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 115,206,176.44 120,523,820.90 -4.41
经营活动产生的现金流量净额 141,096,493.27 157,803,231.40 -10.59
归属于上市公司股东的净资产 1,420,135,398.03 909,352,228.64 56.17
总资产 1,590,569,355.28 1,113,569,511.08 42.84
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开了 11 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开，共审议了 37 项有关议案。具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在 通过
主板上市相关事宜的议案》
2024.2.3 第二届董事会第二次会议 《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市方案的股东大会决议 通过
有效期的议案》
《关于提请召开健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 通过
2024.3.26 第二届董事会第三次会议 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 通过
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 通过
《关于出具内部控制自我评价报告的议案》 通过
《关于报出 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计报告的议案》 通过
《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》 通过
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 通过
《关于对公司 2023 年度关联交易予以确认的议案》 通过
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 通过
《关于公司第二届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》