三安光电:三安光电股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

三安光电股份有限公司
二○二四年年度股东大会会议资料
2025年5月16日

三安光电股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议方式：现场投票和网络投票相结合
二、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分
四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
六、会议议程：
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案；
1、审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司 2024 年度财务决算报告的议案；
4、审议公司 2024 年度利润分配方案的议案；
5、审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
6、审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案；
7、审议公司为全资子公司和控股子公司提供担保预计的议案。
（三）听取公司独立董事述职报告；
（四）股东发言；
（五）选举现场会议监票人、计票人；
（六）宣布现场会议到会情况；
（七）现场会议对议案进行表决；
（八）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（九）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（十）主持人宣读会议表决结果；
（十一）律师宣读法律意见书；
（十二）主持人宣布会议结束。

一、审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及授权代表：
公司董事会一直围绕公司的发展目标开展工作，秉承实现股东利益最大化的宗旨，把握机遇，果断决策，规范运作，促使公司健康、稳定、持续发展。现将公司董事会2024 年度主要工作汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，面对复杂严峻的国际形势，我国政府加力实施存量政策，适时优化宏观调控，带动经济运行总体平稳、稳中有进，全年 GDP 增速达到 5.0%的预期目标。展望2025 年，面对更加复杂的全球环境，我国政府提出实施更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策，对提振消费、促进科技创新以及提振经济大盘的态度更加明确，我国经济航船必将乘风破浪、行稳致远。
报告期内，公司实现营业收入 161.06 亿元，同比增长 14.61%，实现归属于上市
公司股东的净利润 2.53 亿元，同比下降 31.02%。公司继续围绕化合物半导体核心主业开展业务，持续推进 LED 业务及射频前端、电力电子、光技术等集成电路业务的发展，依托厦门、天津、芜湖、泉州、鄂州、长沙、重庆多个地区的生产制造基地，及英国、日本、美国、德国和新加坡多国的研发中心与销售网点，持续加强与国内外优质企业的深入合作，并加速推进 AI/AR 眼镜、数据中心与服务器、汽车智能驾驶、卫星通讯等诸多新兴应用领域的业务拓展及应用。公司进一步加强产、销、研深度链接和联动，出台《流程管理办法》全面优化流程管理体系，废止冗余流程，推动跨厂区流程整合，制定《授权清单》，实现标准化管理。公司已启动数字化变革项目，将持续推进数字化落地，借助信息技术手段，实现智能化、系统化治理的升级，提升公司经营管理效率。
（一）LED 业务
报告期内，公司 LED 外延芯片主营业务收入实现同比增长 6.56%，其中传统 LED
外延芯片产品同比增长 4.05%，高端 LED 外延芯片产品同比增长 13.91%，公司 LED 业
务的产品结构调整持续推进，叠加提升良率及工效等降本措施，本期毛利率同比增加8.79 个百分点。
2024 年，公司高端 LED 各细分领域技术突破、市场拓展双效并举，Mini LED 已
应用于电视、显示器、笔记本电脑、车载显示、VR 等领域，得益于技术成熟、成本优化以及市场需求快速发展，在 MM006、YH004、YR003 等多家知名国际大客户处的份额
占比稳步提升；Micro LED 芯片在微缩化、均匀性、光效提升等核心技术上持续突破，与国内外知名消费类和科技类头部企业深度合作，产品应用于穿戴、AR 眼镜、车载显示、高端电视、商用显示等领域，在中大型显示领域已持续稳定出货，MiP 产品已获国内外客户认可，加速进行商业化落地中；车用 LED 技术能力追齐国际一线水平，新增多家知名车企及 Tier 1 客户，持续提升高端车灯市场市占率；植物照明产品技术持续突破，公司以优异的产品性能快速填补该中高端市场需求；红外、紫外系列产品性能领先，持续提升穿戴腕表、手机遥控、工业固化、健康医疗、工业水处理等领域产品市占率；LED 激光器产品性能及可靠性持续取得突破，已在水平仪市场量产出货，应用于激光投影、激光切割等市场的产品正在开发中；大功率倒装及超垂直产品主要应用于专业照明领域，依托技术领先优势，持续优化产品性能，不断拓展国内外客户，产能持续扩大。随着公司高端 LED 产品占比不断提高，LED 外延芯片的盈利能力将会不断提升。
报告期内，安瑞光电车灯业务营收规模实现稳步增长，并通过提升制造良率、强化成本管控等措施，实现盈利能力的稳步改善。2024 年，安瑞光电累计完成 20 个新项目的定点，实现了奇瑞、路特斯、大众途观、智界等品牌车型的批量供货，开拓了通用与日产合资品牌客户，扩大了长安汽车市场份额以及获得理想汽车等关键项目的定点，并且在产品结构上，得益于在智能驾驶和车内外环境改善等方面的技术储备，公司出货的前照灯、氛围灯比重呈直线上升趋势。同时，公司协同英国子公司 WIPAC及安瑞德国公司获得了宾利、CEER 和劳斯莱斯等客户的新项目，并与多个豪华车厂保持业务合作。安瑞光电将持续提升国内市场占有率，同时以欧洲为中心，布局海外市场，与智驾时代相结合，为智能出行和车内环境改善提供系统解决方案。
（二）集成电路业务
报告期内，公司集成电路业务主营业务收入同比增长 23.86%，射频前端业务可提供从衬底、外延、芯片制造到封测一站式代工服务，受益终端市场需求回暖及客户切换供应链，砷化镓射频代工及滤波器业务营业收入较上年同期大幅增长；碳化硅围绕车规级应用，加快碳化硅 MOSFET 技术迭代，并稳步推进与意法半导体合资的重庆 8英寸碳化硅项目落地；光技术板块聚焦数据通讯、光学感测、激光雷达等核心增长引擎，持续迭代产品并推向市场，营业收入亦实现稳健增长。
1、射频前端
公司建立了稳定量产的专业射频代工平台和产品封装平台，根据产品的不同，提供射频功放/低噪放、滤波器、SIP 封装等差异化解决方案，产品主要应用于手机、WiFi、
以砷化镓、氮化镓射频代工为核心驱动力，滤波器作为支持终端客户高端需求的有力补充，以先进封装完善射频前端解决方案的服务能力，已成为射频前端国产供应链的重要参与者。
公司提供高性能氮化镓射频功放代工平台，主要面向通信基站市场。报告期内，推出薄 Buffer 工艺以迭代成熟工艺性能，积极投入硅基氮化镓材料的消费级射频应用工艺开发和 6G 应用工艺预研，客户结构实现突破，与国际客户合作产品通过初步验证，取得阶段性进展。
公司的砷化镓射频代工业务依靠自有外延、先进的研发和制造能力，能够为客户提供高品质的 HBT、pHEMT 等先进工艺代工服务，终端客户涵盖国内外主流手机品牌客户以及国内 ODM 客户。目前，公司已拥有砷化镓射频代工产能 1.8 万片/月。受益终端市场需求回暖及高集成度射频前端方案渗透，叠加下游客户积极切换供应链，公司在主要大客户处份额逐步提升，并成功新导入国产头部设计公司和国际设计公司供应链。公司长期投入先进工艺研发，在报告期内推出适用于 5G 通信需求的 HP36/HP56工艺，通过定制化外延提升成熟工艺的射频放大效率、线性度、强健度性能，开发并量产了适用于先进封装的铜柱附加工艺。随着产能的逐步提高，以及向国内外客户供货规模的持续提升，砷化镓射频代工业务营收规模、盈利能力有望实现进一步提升。
公司主要发展表面声波滤波器（SAW）的技术路线，产品覆盖国内外所需频段，包含单工器、双工器、多工器，主要用于移动终端、卫星通信等通信设备。目前，公司滤波器现有产能为 150KK/月。2024 年度，公司新品导入规模量产，在客户端份额提升，本年度出货量相较去年同期实现大幅增长。公司持续优化产品结构，全面向小
型化和 5G 新应用产品升级，推出的 1612 尺寸产品已量产出货，1411 尺寸产品目前正
在开发迭代中。公司将持续扩大向国内外头部客户的出货量，提高产品市场占有率，提升营收规模。
2、电力电子
湖南三安系国内为数不多的碳化硅产业链垂直整合制造平台，产业链包括晶体生长—衬底制备—外延生长—芯片制程—封装测试，产品已广泛应用于新能源汽车、光伏储能、充电桩、AI 及数据中心服务器等领域。目前，湖南三安已拥有 6 吋碳化硅配
套产能 16,000 片/月，8 吋碳化硅衬底、外延产能 1,000 片/月，8 吋碳化硅芯片产线
正在建设中，拥有硅基氮化镓产能 2,000 片/月。
湖南三安 6 吋衬底、外延的工艺及良率持续优化，成本改善效果良好，向国际客
户出货规模稳健增长，8 吋衬底及外延已实现小规模量产并在客户端验证。公司持续推进碳化硅衬底在 AI/AR 眼镜、热沉散热（应用于半导体封装基板、5G 基站等）等方向的应用，与 AI/AR 眼镜领域的国内外终端厂商、光学元件厂商紧密合作，已向多家客户送样验证，并持续优化光吸收率、TTV 等关键参数。随着该项业务的顺利突破，公司将开辟新的增长点。
湖南三安已完成 650V/1200V/1400V/1700V/2000V、1A-100A 的全电压电流的碳化硅二极管产品梯度建设，其中第五代高浪涌版本碳化硅二极管主要应用于光伏领域，产品技术性能业界领先，已实现量产出货，主要客户包括阳光电源、上能、德业等；第六代低正向导通电压产品主要应用于电源领域，成本进一步优化，具有更高的工作
频率及效率。公司已完成从 650V 到 2000V、13mΩ到 1000mΩ的全系列 SiC MOSFET 的
产品布局，应用于光伏、充电桩、工业电源、数据中心及 AI 服务器电源等工业级市
场的 1200V 20mΩ/32mΩ/75mΩ，650V 27mΩ/35mΩ/50mΩ/65mΩ及 1700V 1Ω SiC
MOSFET 已实现量产，并已向重点客户批量供货，包括锦浪、华昱欣、盛能杰等光伏客户，通合、科士达、致瞻等充电桩客户，联明、正浩、中恒等工业电源客户，及台达、光宝、长城、维谛技术等数据中心及 AI 服务器电源客户；应用于车规级市场，车载
充电机、空调压缩机用 650V 35mΩ/50mΩ、750V 11mΩ、1200V 32mΩ/75mΩ SiC MOSFET
已在十余家 Tier 1 或整车厂客户处送样验证或实现小批量出货，主驱逆变器用 SiC
MOSFET 从 1200V 16mΩ迭代到 1200V 13mΩ，在国内头部电动车企客户处的摸底模块
验证已完成。
湖南三安与意法半导体在重庆设立的合资公司安意法生产碳化硅外延、芯片独家
销售给意法半导体，已于 2025 年 2 月实现通线，首次建设产能 2,000 片/月，规划达
产后 8 吋外延、芯片产能为 48 万片/年；为保证未来合资公司对碳化硅衬底材料的需求，湖南三安的全资子公司重庆三安将匹配生产碳化硅衬底供应给安意法，首次建设
产能 2,000 片/月，已开始逐步释放产能，规划达产后 8 吋衬底产能为 48 万片/年。
报告期内，湖南三安与理想汽车成立的合资公