深圳燃气:深圳燃气2024年年度股东大会会议资料

深圳市燃气集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

会议须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

会议议程
序 号 内 容
第1项 宣布会议开始
第2项 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股
份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项 审议议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
第4项 审议议案二：公司 2024 年度监事会工作报告
第5项 审议议案三：公司 2024 年度独立董事述职报告
第6项 审议议案四：公司 2024 年度经审计的财务报告
第7项 审议议案五：公司 2024 年度利润分配方案
第8项 审议议案六：公司 2024 年年度报告及其摘要
第9项 审议议案七：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
第10项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第11项 与股东交流公司情况
第12项 宣读投票表决结果和会议决议
第13项 律师出具并宣读法律意见书
第14项 会议结束
深圳燃气 2024 年年度股东大会会议议案之一
各位股东及股东代表：
2024 年，面对复杂严峻多变的内外部形势，在全体股东的
大力支持下，公司董事会率领经营班子及全体员工，千方百计克服工业气量增长乏力、光伏胶膜竞争白热化、房地产市场低迷等困难，沉着应变、综合施策，顶住了压力、稳住了预期，在逆势中保持较好的发展态势，经济运行总体平稳。现将相关情况报告如下：
一、2024 年董事会建设运行情况
（一）加强董事会建设情况
1.顺利完成董事会成员调整。第五届董事会于 2023 年 1 月
16 日成立，由 15 名董事组成，其中内部董事 3 名，外部董事
12 名（暂时空缺 1 名）。2024 年 7 月，刘晓东先生因工作调整
原因辞去公司董事、战略委员会委员等职务，经相关程序选举肖春林先生为公司董事、战略委员会委员。2024 年 11 月，选举刘芳女士为公司董事。2025 年 2 月，选举阳杰先生为公司董事、战略委员会委员。调整后的第五届董事会成员名单如下：王文杰（董事长）、黄维义（副董事长）、阳杰、刘芳、谢文春、肖
春林、石澜、纪伟毅、周衡翔、居学成、张斌、马莉、刘晓琴、李耀。
2.调整专门委员会人员组成。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名 4 个专门委员会，成员调整后名单如下，战略委员会：王文杰（主任委员）、黄维义、阳杰、肖春林、石澜、居学成；审计委员会：马莉（主任委员）、周衡翔、刘晓琴、李耀；薪酬与考核委员会：居学成（主任委员）、谢文春、张斌、李耀；提名委员会：张斌（主任委员）、纪伟毅、马莉、刘晓琴。
3.持续完善制度体系建设。为进一步提升治理水平，根据中国证监会、深圳证监局、上海证券交易所等证券监管及深圳市国资委等国资监管有关要求,公司修订了《公司章程》《董事会授权管理办法》《总裁工作细则》《董事会、董事长印章管理规定》《法人授权委托证明书管理规定》等公司治理制度。董事会持续健全制度体系，完善了高管业绩考核与薪酬管理、制度设立、全面风险管理、投资项目后评价管理、借款管理、资金管理、全面预算等基本管理制度，保障董事会规范运行。
（二）董事会职能发挥情况
1. 积极有为“定战略”，全面推动企业高质量转型发展。
董事会坚持把战略引领摆在突出位置，围绕“立足大湾区、优化布局、创新驱动、转型发展”的战略主线，深入落实“十四五”战略规划，扎实推动战略执行，城市燃气业务稳步提升，
燃气资源业务持续完善，综合能源业务加快布局，智慧服务业务初具规模。聚焦高质量转型发展，公司组织了全体董事和经理层成员参与的董事会战略研讨会，就“十四五”规划中期修编情况开展了深入的讨论和交流。
2.科学审慎“作决策”，确保董事会运行规范有效。公司充分发挥董事会专委会的专业优势和参谋作用，各专委会对重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提供建议，有效提升了董事会决策的有效性。报告期内，战略委员会召开 3次会议，审议通过 3 项议题；薪酬与考核委员会召开 3 次会议，
审议通过 5 项议题；审计委员会召开 8 次会议，审议通过 35 项
议题；提名委员会召开 3 次会议，审议通过 3 项议题。
公司以当面汇报、电话会议等形式向外部董事进行议案专题汇报，保障重大议题在提交董事会审议前议案论证更加充分、市场分析更加透彻、风险防范更加到位，为董事会科学决策创造条件。报告期内，公司累计召开董事会会议 13 次，共审议（听取）通过 80 项议案，保障了董事调整、总部机构调整、终止清水河项目、改聘审计机构等重大事项合规高效决策。
3.管控并举“防风险”，切实提升风险防控能力。公司董事会负责内部控制体系的健全完善和有效实施，并开展有效性评价，定期听取和审议内控体系建设和重大风险防控工作情况报告，充分发挥董事会在规范运作方面的监管作用；推动“1+N”风险管理模式在新业态板块、新业务投资以及重要分子公司推广，
将所涉及的新业务领域纳入公司风险管理范畴，实现重点领域、重点业务、核心流程全覆盖。开展合规管理体系建设和完善工作，制定《合规管理办法》《合规手册》，推进下属企业合规管理建设工作；建立健全联合监督工作机制，对“三重一大”事项，以及权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集等重点领域和关键环节，开展联合检查工作，对发现的重大廉洁风险事项和经营管理问题，提出相关意见。
4.持续完善董事会决议跟踪机制，健全相关报告机制。公司将董事会决议、总裁办公会决议、重点经营工作等事项纳入公司督办监管，总裁代表管理层每半年向董事会报告决议的执行情况和董事会授权执行情况，强化董事会决策事项和授权事项执行情况的闭环管理；报告期内，董事会听取了 4 次安全生产工作报告、3 次管理层工作汇报、1 次投资项目后评价报告、1 次内审工作报告，在经营管理、安全生产、对外投资、内部审计等重点领域健全了跟踪评价机制。
（三）外部董事履职情况
公司全面加强外部董事履职保障，邀请外部董事参加年度和季度经济工作分析会、总裁办公会等重要经营管理工作会议。召开外部董事现场调研专题会，针对清水河项目等重大事项，主动向公司股东和外部董事沟通汇报，建立外部董事定期沟通交流机制，为外部董事全面了解公司经营管理与改革发展情况创造条件。组织外部董事赴人力资源部、财务部、云南弥勒、
石林、建水、清洁能源公司等现场调研，实地了解公司机构调整、财务管理、异地城市燃气业务和综合能源业务的发展情况。充分发挥独立董事的专业、客观作用，独立董事就改聘审计机构、高级管理人员考核评议等重大事项积极建言献策，推动公司治理水平再上新台阶。在全面了解和有效沟通的基础上，报告期内，外部董事充分行权履职，没有出现缓议、反对票、弃权票的议案，确保了公司经营决策机制有效运行。
（四）投资者关系和信息披露情况
公司强化资本市场沟通和预期管控，结合证券监管最新政策，出台《2024 年度提质增效重回报行动方案》。着力搭建多元化沟通渠道，举办三次线上业绩说明会，参加券商策略会 15 场次，接待投资者 199 场次、349 人次，通过有效沟通，向资本市场传递公司长期价值。规范开展信息披露，全年披露 106 项公告文件，上交所 e 互动平台回复率 100%，获得上交所信息披露评价A级（最高等级）。高质量编制和披露社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）报告，荣获“金蜜蜂 2024 优秀企业可持续发展报告·长青奖三星级”。
二、2024 年董事会履职成效
（一）坚持稳中求进总基调，推动发展提质增效
2024 年，公司董事会认真履职尽责，聚焦定战略、作决策、防风险，规范高效召开股东大会、董事会、董事会专门委员会和监事会，推动公司经济运行稳中有进、稳中向好。截至 2024 年底，
公司总资产 452.21 亿元，较年初增长 2.15%；营业收入 283.48亿元，同比下降 8.34%；天然气销售量 57.41 亿立方米，同比增长6.91%；管道气用户达到 841 万户，较年初增长 78 万户；利润总
额 18.32 亿元，下降 2.69%；归母净利润 14.57 亿元，同比增长
1.19%；基本每股收益 0.51 元，同比增长 2%；资产负债率 59.39%，加权平均净资产收益率 9.68%，保持了发展韧性。公司位列 2024年《财富》中国 500 强排行榜第 448 位。
（二）进一步完善产业链布局，持续巩固燃气基本盘
一是做大终端规模。深耕城市燃气市场，挖掘新兴用气场景，推进商业热水项目，完成深圳“瓶改管”攻坚，累计新增城中村（含住宅区）居民用户 318 万户、点火 281 万户，完成非居用户改造 5.1 万户。大湾区管道气用户达到 577 万户，其他地区管道气用户达到 264 万户，管道天然气销售量 49.75 亿立方米，同比增长 2.79%。二是加强价格管理。积极配合政府推动燃气价格上下游联动机制落地，深圳、江西等片区成功实现价格联动。三是优化资源结构。与中石油签订十年期中长期协议，落地海外 LNG新协议，持续优化气源结构和采购成本。四是拓展智慧服务业务。聚焦客户需求，积极打造“深燃优选”增值业务品牌，升级“优慧家”品牌烟灶热系列产品，智能表具销售 220.74 万台，燃气输配设备销售 9.5 万台。五是稳妥推进重大项目建设。及时终止清水河项目，解除产业监管协议，收回地价款。加快建设储备库二期扩建工程，累计投资 4.52 亿元。深燃热电第一套
9F 燃机投产发电。
（三）聚焦高质量发展要求，积极发展清洁能源
一是全力拓展综合能源业务。在赣州大余投产首个生物质综合供热项目，并实现当年盈利；光储充项目首次走出国门、落地越南。二是自主研发的深燃机打开销售新局面。全年累计达成签约意向合同额 5000 万元，已在山东、吉林、广东等地投入使用，在农业、工业、产业园区、酒店、居民小区、公共建筑等场景稳定运行。三是积极拓展节能托管服务。海源节能公司在深圳建筑节能行业的市场份额排第一，已拓展节能案例 200 余个。
（四）抓牢安全服务工作，民生保障能力稳步提升
一是安全生产形势平稳可控。全年未发生安全生产责任事故。持续巩固落实管道保护“四个一”“6 个 100%”要求，全年
开展 240 余座场站、2.76 万公里管网隐患排查，利用 PPB 级巡
检车巡检管线超 1.6 万公里，完成老旧钢管更换 12.3 公里，全年未发生建设工程生产安全事故，第三方施工损坏燃气管道事故呈下降趋势。二是持续提升客户服务质量。深圳累计推广应用智能表 330 万台，完成深圳地区 516 万用户金属软管更换。三是加强信访维稳和舆情管控。高度关注民生诉求，高效办理政务渠道工单，妥善处置信访舆情事件。480 名网格员、118 名话务员坚守岗位，持之以恒提升客户服务运营质量。
（五）深化改革创新，转型发展动能持续增强
一是推动改革措施落地见效。抓好国企改革深化提升行动，
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