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华特达因:董事会决议公告

公告时间:2025-04-30 18:25:32

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号: 2025-021
山东华特达因健康股份有限公司
第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 4 月
27 日以电子邮件形式发出召开 2025 年第四次临时会议的通知,并于
2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名,实际
参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“关于股
东临时提案不予提交股东会审议的议案”。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于对股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》。
(三)备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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