福能股份:福能股份2024年年度股东大会会议资料

福建福能股份有限公司
FUJIAN FUNENG CO．，LTD.
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 15 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......9
议案三：2024 年度财务决算报告 ......13
议案四：2025 年度全面预算草案 ......16
议案五：关于 2024 年度利润分配的议案 ...... 17
议案六：2024 年年度报告全文及摘要 ......18
议案七：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 19
议案八：关于 2025 年度信贷计划的议案 ...... 26
议案九：关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签《金融服务协议》（关联交易）
的议案 ......27 议案十：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内
控审计机构的议案 ......29
议案十一：关于修订公司《章程》的议案 ...... 32
议案十二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 33
议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 34
议案十四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 35
议案十五：关于修订部分基本管理制度的议案 ...... 36
议案十六：关于投资建设泉惠热电联产二期项目的议案 ...... 38
听取：独立董事 2024 年度述职报告（温步瀛） ...... 40
听取：独立董事 2024 年度述职报告（童建炫） ...... 44
听取：独立董事 2024 年度述职报告（林兢） ...... 48
2024 年年度股东大会会议须知
为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东(或股东代表)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益，除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
六、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或股东代表)要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东(或股东代表)发言时间不得超过 5 分钟。
七、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
八、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
九、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

十、本次股东大会所审议案已经第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议审议通过。
特别声明：本会议资料中所涉及的行业机遇、公司优势分析、未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，涉及的经营财务预算等内容仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 年度业绩的预测或承诺。预算指标能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
三、现场会议地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A 层会议室四、大会主席（主持人）：董事长桂思玉先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
1.大会主席宣布福建福能股份有限公司 2024 年年度股东大会开幕；
2.大会主席宣布到会嘉宾及股东（或股东代表）情况；
3.推举计票和监票人员；
4.逐项审议议案；
5.股东（或股东代表）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；
6.股东（或股东代表）对审议的议案进行投票表决；
7.计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
8.休会，等待网络投票结果；
9.复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
10.见证律师宣读法律意见；
11.出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；
12.大会主席宣布 2024 年年度股东大会闭幕。
议案一
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决策部署，积极推动董事会决议的实施，不断提升公司规范化建设，充分发挥董事会在战略引领、科学决策、公司治理、内部控制等方面的重要作用，推动公司持续健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、主要生产经营情况
（一）经营业绩再创新高。全年实现归属于上市公司股东的净利润 27.93 亿元，基本每股收益 1.07 元/股，加权平均净资产收益率 11.84%。
（二）项目攻坚再获佳绩。取得长乐外海 J 区项目（65.6 万千瓦）、泉惠热电二期
项目（130 万千瓦）、鸿山热电扩建码头项目核准；完成 30 个光伏项目（11.47 万千瓦）前期行为许可或备案、9 个光伏项目（4.06 万千瓦）实施决策审批或备案，为公司可持续发展提供了有力支撑。
（三）科技创新成果丰硕。本年度共取得知识产权 108 项，其中：8 项发明专利，
81 项实用新型专利，3 项外观设计专利，16 项计算机软件著作权。
（四）融资管控措施有力。发挥国有控股上市公司优势，完成存量借款利率下调，有效降低公司整体融资成本。
（五）规范管理持续提升。公司信息披露工作连续 8 年获得上海证券交易所年度信息披露 A 级最高评价。增设调整相关职能部门，完善相关内部控制体系，发布电力业务安健环、生产技术、规划建设三个专业化管理体系，企业专业化、精细化管理水平得到显著提升。
二、董事会日常工作情况
（一）股东大会召集情况

2024 年度，公司共召开二次股东大会，由董事会召集，其中：包括一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 决议刊登的
的查询索引 披露日期
2023 年年度股东大会 2024-05-21 http://www.sse.com.cn 2024-05-22
2024 年第一次临时股东大会 2024-09-06 http://www.sse.com.cn 2024-09-07
（二）董事会和董事履职情况
公司董事会始终坚定经营决策主体的定位，坚持战略引领，为公司把握高质量发展方向，坚持科学决策、民主决策、依法决策。2024 年度，公司董事会共组织召开了 10次董事会会议，历次会议董事均全体出席。会议相关议题充分听取公司独立董事意见，各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营管理层贯彻执行股东大会、董事会所做的各项决策，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展。
（三）独立董事专门会议及董事会各专门委员会履职情况
2024 年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，公司召开了 3 场独立董事专门会议，更有效地发挥了独立董事决策、监督、咨询作用。董事会
下设各专门委员会共召开 9 场会议，其中：审计委员会 5 场、战略委员会 2 场、薪酬与
考核委员会 2 场，分别对公司定期报告、续聘会计师事务所、生产经营计划、固定资产投资计划、再融资、独立董事津贴、高级管理人员考核评价薪酬等相关事项审慎履职，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。
（四）信息披露情况
公司严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，充分履行信息披露
义务。2024 年度董事会累计披露定期报告 4 份、临时公告 71 份。年度信息披露工作再
获上海证券交易所最高评价 A 级。
（五）内部控制完善情况
报告期内，公司依据企业内部控制规范体系，组织开展内部控制评价工作，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，
提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
（六）投资者关系管理情况
2024 年，公司继续坚持公开、公平、公正原则，始终以主动、开放的态度，以“尊重投资者、服务投资者”的管理理念，通过高质量举办业绩说明会、组织投资者走进公司、开展业绩反路演等活动，展现公司投资价值。同时，公司在官方网站公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，构建投资者与公司沟通的桥梁，取得较好沟通效果。
三、2025 年董事会工作思路
2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的要求，积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局。加强党建引领，高效决策重大事项；持续提升董事会规范运作水平，确保企业稳健经营；贯彻落实股东大会、董事会决议，积极维护公司和全体股东利益；以信息披露为核心，深化投资者关系管理，着力打造管理规范、业绩优良、品牌响亮、股东信赖的上市公司。
以上报告，请各位股东审议、表决。谢谢！
议案二
2024 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》和《证券法》等有关法律法规，以及公司《章程》和《监事会议事规则》