苏奥传感:详式权益变动报告书

江苏奥力威传感高科股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司： 江苏奥力威传感高科股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 苏奥传感
股票代码： 300507
信息披露义务人： 中创新航科技集团股份有限公司
上市地点： 香港联交所
股票简称： 中创新航
股票代码： 3931
住所： 江苏省常州市金坛区江东大道 1 号
通讯地址： 江苏省常州市金坛区江东大道 1 号
股份权益变动性质： 股份增加（协议转让、表决权放弃、认购上市公司向特
定对象发行股票）
签署日期：二〇二五年五月

信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办
法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲
突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏奥力威传感高科股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在江苏奥力威传感高科股份有限公司拥有权
益。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次权益变动尚需履行如下程序：1、中创新航股东大会审议通过本次权益变动；2、苏奥传感股东大会审议通过本次发行；3、本次权益变动涉及的经营者集中获得国家市场监督管理总局经营者集中审批通过；4、本次权益变动涉及香港联交所等证券监管部门的相关审批（如需）；5、本次协议转让取得深圳证券交易所合规性确认意见并完成股份转让过户登记；6、本次发行获得深圳证券交易所审核通过；7、本次发行获得中国证监会同意注册的批复。
本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 6
第二节 本次权益变动目的 ...... 12
第三节 本次权益变动方式 ...... 14
第四节 资金来源及支付方式 ...... 28
第五节 后续计划 ...... 29
第六节 对上市公司的影响分析 ...... 31
第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 34
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 35
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 36
第十节 其他重要事项 ...... 42
信息披露义务人的声明 ...... 43
财务顾问声明 ...... 44
备查文件 ...... 46
附表 ...... 48
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书 指 《江苏奥力威传感高科股份有限公司详式权益变动报告
书》
上市公司/公司/标的公司/ 指 江苏奥力威传感高科股份有限公司
苏奥传感
信息披露义务人、中创新 指 中创新航科技集团股份有限公司
航
《股份转让协议》 指 《李宏庆与中创新航科技集团股份有限公司关于江苏奥力
威传感高科股份有限公司之股份转让协议》
《表决权放弃协议》 指 《李宏庆与中创新航科技集团股份有限公司关于江苏奥力
威传感高科股份有限公司之表决权放弃协议》
《附条件生效的股份认购 指 《江苏奥力威传感高科股份有限公司与中创新航科技集团
协议》 股份有限公司附条件生效的股份认购协议》
中创新航通过协议转让、表决权放弃取得上市公司控制权，
本次权益变动、本次收购、指 以现金认购上市公司向特定对象发行的股份。本次协议转
本次交易 让、表决权放弃为不可分割的整体，不以本次发行为前提；
本次发行以本次协议转让、表决权放弃的实施为前提。
本次协议转让 指 中创新航通过协议转让方式受让李宏庆所持苏奥传感
87,620,380股
李宏庆在协议转让股份过户登记完成且转让对价支付完毕
本次表决权放弃 指 之日起60个月内不可撤销地放弃剩余所持上市公司股份中
155,725,311股的表决权
本次发行 指 中创新航现金认购苏奥传感向特定对象发行股份不超过
119,482,337股
财务顾问 指 国联民生证券承销保荐有限公司
金沙投资 指 常州金沙科技投资有限公司
成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司
锂航金智 指 厦门锂航金智股权投资合伙企业（有限合伙）
华科投资 指 常州华科科技投资有限公司
广祺瑞电 指 广东广祺瑞电股权投资合伙企业（有限合伙）
中保投先进制造 指 中保投（深圳）先进制造投资合伙企业（有限合伙）
华科工程 指 常州华科工程建设有限公司
小米长江产业 指 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
中保投壹号新能源 指 中保投壹号（深圳）新能源汽车产业投资合伙企业（有限合
伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元
注：本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称 中创新航科技集团股份有限公司
注册地址 江苏省常州市金坛区江东大道 1 号
法定代表人 刘静瑜
注册资本 177,230.1858 万元人民币
统一社会信用代码 91320413MA1MCGA52K
企业类型 股份有限公司（上市）
锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成产品和
锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发；新能源汽车及零配件
销售；汽车租赁服务；充电桩及充电设备的销售、安装、维修；新能源
经营范围 汽车充换电设施建设运营；锂离子电池循环利用技术研发；电池回收、
销售及市场应用技术的开发；电池储能技术的研发及储能电站的设计、
制造、建设、销售、租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
经营期限 2015-12-08 至无固定期限
通讯地址 常州市金坛区江东大道 1 号
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人股权结构
信息披露义务人为股权结构多元化的公众公司（证券代码 03931.HK），无
控股股东、无实际控制人。截至 2025 年 3 月 31 日，信息披露义务人的股权结构
如下：

注 1：“香港结算代理人”指香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEESLIMITED），为香港中央结算有限公司的全资附属公司，作为中创新航 H 股非登记股东所持 H 股股份的名义持有人，其所持有的 H 股已包括了由部分内资股经全流通所转换成为的
H 股，该部分 H 股已于 2024 年 3 月 28 日在联交所上市。
注 2：“其他股东”指除图中前十名股东以外的股东，包括内资股股东及 H 股股东，因
单个股东持股比例较低且分散，故汇总计算列示。
（二）信息披露义务人控制关系及控股股东、实际控制人基本情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人股权结构分散，无控股股东、无实际控制人。
（三）信息披露义务人及其实际控制人控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人控制的核心企业情况如下：
序 企业名称 注册资本 控制股份比例 主营业务
号
1 中创新航科技（江苏） 750,000 万 100.00% 动力电池及储能系统产品的
有限公司 元 研发、生产及销售
2 中创新航科技（武汉） 700,000 万 51.00% 动力电池及储能系统产品的
有限公司 元 研发、生产及销售
3 中创新航科技（江门） 540,000 万 63.7040% 动力电池及储能系统产品的
有限公司 元 研发、生产及销售
4 中创新航新能源（厦 500,000 万 100.00% 动力电池及储能系统产品的
门）有限公司 元 研发、生产及销售
5 中创新航科技（合肥） 500,000 万 29.3852% 动力电池及储能系统产品的
有限公司 元 研发、生产及销售
6 中创新航科技（四川） 400,000 万 51.00% 动力电池及储能系统产品的
有限公司