中电电机:中电电机2024年年度股东大会会议资料

公司代码：603988 公司简称：中电电机
中电电机股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......1
2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会议案 ......5
议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案 2：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......23
议案 3：关于 2024 年年度报告及摘要的议案......26
议案 4：关于 2024 年度财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案...... 27
议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案......32
议案 6：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案......33
议案 7：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案......34
议案 8：关于公司监事薪酬的议案......35
议案 9：关于公司向银行申请综合授信额度的议案......36
议案 10：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......37
议案 11：关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案...... 41
中电电机股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议主持人：公司董事长轩秀丽女士
三、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议地点：
公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层）
五、会议投票方式：
采取现场投票与网络投票相结合的方式。
六、参加股东大会的方式：
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、会议议程安排：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）律师宣布现场到会股东和股东代理人资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；
（三）推举 2 名股东代表、1 名监事，共同作为计票人和监票人；
（四）宣读审议如下议案：
序号 议案名称
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

4 关于 2024 年度财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案
5 关于 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
7 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
11 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案
（五）股东或股东代理人发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
（六）股东和股东代理人对议案进行投票表决，现场会议的表决采用记名投票方式，网络投票表决方法请参照公司于上海证券交易所网站发布的《中电电机关于召开 2024 年年度股东大会的通知》；
（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及网络投票表决结果；
（八）主持人宣布表决结果和大会决议；
（九）出席现场会议的股东和股东代理人、董事、监事、董事会秘书及法定列席人员在会议记录上签名；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司股东会规则》《中电电机股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等文件的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
九、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

十、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十一、本次股东大会登记方法、投票及表决方式的具体内容，请参见4月19日披露于上海证券交易所网站的《中电电机股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2024 年年度股东大会议案
议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会对 2024 年度的工作进行了总结，形成了《中电电机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，该报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会，报告具体内容请参见后附文件。
以上议案，请审议。
议案 1 附件：《中电电机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
议案 1 附件：
中电电机股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024 年，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024 年度公司董事会带领经营班子及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。
一、2024 年度董事会工作
（一）规范运作，努力提升公司治理水平
2024 年公司董事会共召开 5 次会议，对相关重要事项进行审议。
（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，努力做好投资者关系管理工作，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，进一步规范公司运作和提高公司治理水平，使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，争取保证公司股东利益的最大化。
二、经营情况讨论与分析
2024 年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国式现代化迈出新的
坚实步伐。同时，当前外部环境变化带来不利影响加深，国内需求不足，部分企业生产经营困难，经济运行仍面临不少困难和挑战。2024 年我国国内生产总值比上年增长 5.0%，全年全国规模以上工业增加值比上年增长 5.8%，其中制造业增长 6.1%，装备制造业增加值较上年增长 7.7%，全国规模以上工业企业实现利润总额 74,310.5 亿元，同比下降 3.3%，全年工业生产者购进价格比上年下降 2.2%，工业生产稳步回升。
（以上数据来源：国新办 2024 年国民经济运行情况发布会，《2024 年国民经济和社会发展统计公报》评读等）
2024 年国际环境错综复杂，世界经济增长的动能偏弱，国内有效需求不足。在复杂情况下，
公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧抓企业运营发展的主线，积极应对各种困难和挑战，稳定业务在逆势中寻求发展，积极推行举措，不断创新营销管理，应对需求不足、产能保持等难题，积极细化控制流程，稳定产能，提升产品品质，优化资产结构，平衡协调发展与经营质
量之间的关系，努力实现经营目标。
1、提升产品品质、优化机制
2024 年度，公司主动调整战略适应行业新形势，收缩战线，聚焦主业，调整产品结构，以品
质为主线，持续推进 ISO 质量管理，以完善考评机制为切口，将考评取得的成效转化为助推生产的动力，深抓工艺纪律、异常问题处置、质量控制等措施及推进售后服务标准化建设等，有效提升产品品质管控和稳定产能。公司通过集中管理、按需调度生产计划，强化每日计划完成率和提升一次交试合格率，应对生产周期缩短，促进管控能力持续提升，增强市场竞争力。
2、多元化推进市场开发，加速资金回笼降库存
公司在全面分析国内外经济形势、行业发展趋势的基础上，牢固树立以市场为中心的理念，巩固优势稳住基本盘，努力发展多元增长点。在成熟产品、优势行业市场深耕高精产品，采取多种措施推进降本，扎实推进产品转型发展，优化风电市场的经营效益，同时努力开发水利压缩机、水利永磁电机、柴油发电机、双馈型风力发电机等新拓行业、新工况领域的应用，均衡国内外业务的多元及区域统筹发展。强化资金回笼考核管理，突出以效益为导向的考核激励作用，重点考核应收账款回款，确保落实到每笔合同、订单，加速资金回笼。同时，加快推进电机交付，提高合同实现率，加快库存周转。
3、持续提高产品技术、工艺制造及自动化水平
公司持续推进技术创新、工艺改造、设备自动化升级，对新工艺及设备、新技术及产品，进行试点、择优推广，不断提升产品质量，降低产品综合成本；持续对重要基础设施进行改造，提高加工