华虹公司:2025年股东周年大会决议公告

证券代码：688347 证券简称：华虹公司 公告编号：2025-015
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
2025年股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：香港金钟道 88 号太古广场港丽酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 406
普通股股东人数 406
其中：A 股股东人数 390
境外上市外资股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 780,441,480
普通股股东所持有表决权数量 780,441,480
其中：A 股股东所持有表决权数量 59,820,860
境外上市外资股股东所持有表决权数量 720,620,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.2132
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2132
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
3.4656
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
41.7476
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2025 年股东周年大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）董事会召集，由董事会主席唐均君先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中陈博先生因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事0人，出席0人；
3、公司总裁白鹏先生和执行副总裁、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng
Wang（王鼎）先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至 2024 年 12 月 31 日止
年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 779,707,267 99.9059 152,497 0.0195 581,715 0.0745
其中：A 股 59,648,799 99.7123 119,496 0.1997 52,565 0.0880
境外上市外
720,058,468 99.9220 33,001 0.0046 529,150 0.0734
资股
2、 议案名称：批准本公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 780,076,786 99.9533 154,280 0.0198 210,413 0.0270
其中：A 股 59,620,168 99.6645 154,279 0.2579 46,413 0.0776
境外上市外
720,456,618 99.9772 1 0.0000 164,000 0.0228
资股
3、 议案名称：重选叶峻先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 766,741,263 98.2446 13,449,982 1.7234 250,234 0.0321
其中：A
58,751,871 98.2130 1,005,254 1.6804 63,735 0.1066
股
境外上
707,989,392 98.2472 12,444,728 1.7269 186,499 0.0259
市外资股
4、 议案名称：重选孙国栋先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 766,191,560 98.1741 14,009,246 1.7950 240,673 0.0308
其中：A
58,592,882 97.9472 1,167,743 1.9520 60,235 0.1008
股
境外上
707,598,678 98.1930 12,841,503 1.7820 180,438 0.0250
市外资股
5、 议案名称：重选张祖同先生为独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 776,242,101 99.4619 3,967,282 0.5083 232,096 0.0297
其中：A
59,599,485 99.6299 159,340 0.2663 62,035 0.1038
股
境外上市
716,642,616 99.4480 3,807,942 0.5284 170,061 0.0236
外资股
6、 议案名称：重选白鹏先生为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 778,375,943 99.7353 1,727,320 0.2213 338,216 0.0433
其中：A
59,499,240 99.4623 147,404 0.2464 174,216 0.2913
股
境外上市
718,876,703 99.7580 1,579,916 0.2192 164,000 0.0228
外资股
7、 议案名称：重选陈博先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 768,586,025 98.4809 11,620,538 1.4890 234,916 0.0301
其中：A
58,761,709 98.2294 988,235 1.6519 70,916 0.1187
股
境外上
709,824,316 98.5018 10,632,303 1.4754 164,000 0.0228
市外资股
8、 议案名称：授权董事会厘定各董事的酬金
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 780,042,297 99.9489 146,114 0.0187 253,068 0.0324
其中：A 股 59,592,935 99.6189 138,857 0.2321 89,068 0.1490
境外上市外
720,449,362 99.9762 7,257 0.0010 164,000 0.