赤天化:贵州赤天化股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

贵州赤天化股份有限公司2024 年年度股东大会会议资料
贵州赤天化股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00
会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪
序号 会 议 议 程 资料
页码
1 宣布大会开幕 -
2 宣布到会股东人数及代表股份数 -
3 审议《2024 年度董事会工作报告》 1
4 审议《2024 年度监事会工作报告》 6
5 审议《2024 年年度报告》及报告摘要 10
6 审议《2024 年度财务决算方案》 11
7 审议《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 19
8 审议《2025 年度财务预算方案》 20
9 审议《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》 24
10 审议《独立董事 2024 年度述职报告》 33
11 审议《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》 52
12 审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 53
13 审议《关于置入煤矿资产 2024 年业绩承诺实现情况的议案》 56
14 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 61
15 审议《关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案》 64
16 对上述议案进行表决并宣布表决结果 -
17 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 -
18 会议闭幕 -
议案一
贵州赤天化股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
（董事长：丁林洪）
各位股东、各位代表：
过去的一年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，积极有效地发挥了董事会深化公司治理、制定发展战略、科学经营决策和危机处理的核心作用，确保了公司生产经营的正常进行。现将董事会 2024 年度的工作情况汇报如下，请予审议。
一、公司报告期内经营情况
（一）2024 年主要生产经营情况
报告期内，公司实现营业收入 238,006.12 万元，实现归属于母公司股东的
净利润-8,669.35 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,432.59 万元。其中化工板块营业收入 226,020.86 万元，净利润 13,086.61万元（含股份公司亏损 4,897.97 万元，桐梓化工盈利 17,984.58 万元）；医疗服务板块营业收入 10,430.55 万元，净利润-12,867.21 万元；煤炭板块收入
2,446.93 万元，净利润-8,753.26 万元。营业收入较上年增加 13,428.21 万元，主要是化工业务甲醇产品的期货、现货市场较上年同期价格略涨，主要产品尿素、甲醇生产装置连续运行周期较上年同期有所增长，故产销量增加，同时 2024 年系公司旗下大秦医院投入运营的第一个完整会计年度，较上个年度增加医疗服务收入。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 483,556.81 万元，较报告期初增加
2.58%；归属于母公司的所有者权益 254,479.80 万元，较报告期初减少 3.94%；资产负债率为 47.37%，较年初上升 3.57%。
（二）公司子公司经营情况
1.全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：桐梓化工）

2024 年，桐梓化工生产尿素 68.96 万吨，同比增幅 7.98%；生产甲醇 32.75
万吨，同比增幅 42.36%；销售尿素 66.11 万吨，同比增幅 6.36%；销售甲醇 32.81
万吨，同比增幅 46.16%。
截至 2024 年年末，总资产 273,751.79 万元，净资产 154,084.77 万元；全
年实现营业收入 224,851.13 万元，净利润 17,984.58 万元。
2024 年化工业务主要产品尿素、甲醇生产正常，装置连续运行周期较去年同期有所增长，故产销量较上年同期增加。2024 年合成氨、甲醇、尿素产量分别较上年度增长了 7.06%、42.36%、7.98%，复合肥产量减少 2.94%。
2.全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称：大秦医院）
2024 年，大秦医院接诊门急诊 22,291 人次，同比增长 286.26%，住院 3992
人次，同比增长 303.23%，体检 7,455 人次，同比增长 495.45%，营业收入
10,430.55 万元，净利润-12,867.21 万元。截至 2024 年年末，总资产 115,920.39
万元，净资产 35,843.83 万元。2024 年为大秦医院首个完整运营会计年度，虽营收逐月攀升，但因处于市场培育期，尚未形成规模效益，目前仍处于亏损阶段。
3.全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称：安佳矿业）
2024 年，安佳矿业开采原煤 7.85 万吨，销售原煤 7.73 万吨，营业收入
2,446.93 万元，净利润-8,753.26 万元。截至 2024 年年末，总资产 99,505.86
万元，净资产-8,167.40 万元。2024 年，是安佳矿业经营的第一个完整年度，由于置入的花秋二矿此前为非正常生产矿，安佳矿业重新组建了生产管理队伍，生产管理团队处于初建，期间因存在受人员问题、采掘工艺衔接问题、瓦斯超限及地质构造制约问题等问题影响。未能按计划完成生产任务。
4.公司联营企业贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称：槐子公司，公司股份占比：49%）
槐子公司主要经营煤炭建设项目投资、工矿产品、矿山设备及备件销售，注
册资本 13,200 万元，槐子公司煤矿已于 2013 年 1 月停建。
2020 年 7 月 24 日，经公司第七届三十八次董事会、第七届二十三次监事会
会议审议通过，同意公司对参股子公司槐子公司进行清算注销。由于槐子公司控股股东对清算注销工作配合度不高，经多次沟通目前进度仍然缓慢。
二、董事会和股东大会日常工作情况
（一）董事会和股东大会会议情况
2024 年，公司共计召开了 10 次董事会和 5 次股东大会，分别审议通过了
《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度财务决算方案》《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》《2024 年度财务预算方案》公司定期报告等议案，确保公司决策科学、规范、合法。
1.董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第九届三次董事会 2024年1月15日 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易
会议 的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>
等 11 项内控制度的议案》。
第九届四次董事会 2024年2月18日 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份
会议 方案的议案》。
第九届五次董事会 2024年3月25日 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东
会议 大会的议案》。
第九届六次董事会 2024年4月26日 审议通过《2023 年年度报告》及报告摘要等
会议 25 项议案。
第九届七次董事会 2024年6月21日 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会
（临时）会议 全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司
股份及工商变更等相关事项的议案》、《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议
案》。
第九届八次董事会 2024 年 7 月 3 日 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
会议 充流动资金的议案》。
第九届九次董事会 2024年8月29日 审议通过《 <2024 年半年度报告>及报告摘
会议 要》、《关于公司 2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》、《关于募投
项目内部调整的议案》、《关于募投项目延期
的议案》、《关于召开公司 2024 年第四次临
时股东大会的议案》。
第九届十次董事会 2024年9月10日 审议通过《关于取消公司 2024 年第四次临时
（临时）会议 股东大会的议案》。
第九届十一次董事 2024年9月13日 审议通过《关于变更募投项目部分内容的议
会（临时）会议 案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于
召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议
案》。
第九届十二次董事 2024 年 10 月 29 审议通过《2024 年第三季度报告》。
会会议 日
2.股东大会召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
2024 年第一次临时