有方科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688159 证券简称：有方科技
深圳市有方科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

深圳市有方科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东欲在股东大会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名，股东大会的议案采用记名方式投票表决。出席股东大会的股东应当对议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《有方科技：关于召开 2024 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

深圳市有方科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14：30
2、现场会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室
3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 20 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王慷先生
二、会议议程
1、参会人员签到，领取会议资料
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数
3、宣读股东大会会议须知
4、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘要>的议案》
4 《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬待遇方案的议案》
5 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
6 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
7 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
8 《关于<深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
9 《关于<深圳市有方科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13 《关于购买董监高责任保险的议案》

14 《关于调整公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
15 《关于调整公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
16 《关于调整公司为全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供担
保的议案》
注：在审议《2024 年度董事会工作报告》时，股东大会还将听取公司独立董事提交的《2024年度独立董事述职报告》，以及公司董事会根据独立董事提交的《2024 年度独立性自查情况表》所编制的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
5、讨论议案（针对大会审议议案，股东发言和提问）
6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（1）确定计票、监票人员
（2）投票表决
7、统计投票结果（休会）
（1）投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票
（2）计票人对收取的表决票进行清点计票
（3）监票人对计票结果进行核对
8、主持人宣读现场会议表决结果（复会）
出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由主持人宣布再次点票统计情况。
9、见证律师宣读法律意见书
10、签署现场会议记录和会议决议
11、主持人宣布现场会议结束
12、由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表
决结果在 2025 年 5 月 20 日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结
束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

议案 1 深圳市有方科技股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、公司经营情况总结
(一)公司整体经营情况
在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司 2024 年度实现营业收入306,915.09 万元，同比增长 229.33%，归属于上市公司股东的净利润 10,024.63万元，同比变动 360.84%。2024 年末，公司总资产为 177,402.58 万元，同比增长13.05%；归属于上市公司所有者权益 85,522.62 万元，同比增长 14.78%。
报告期内，全球物联网市场需求在持续复苏，海外智能电网基础设施建设在持续推进。公司物联网无线通信产品收入同比实现增长，其中无线通信模组收入增长幅度大，主要原因系公司海外电力市场拓展成效显著，面向印度等国家的智能电网市场销售的无线通信模组大幅增加，公司在多个国家电力市场保持着领先地位；报告期内，中国智能网联汽车渗透率进一步增加，“车路云一体化协同”试点启动，公司持续拓展国内车联网市场，积极向车厂及 Tier1 客户推广各类车载模组和充电装置模组，来自汽车前装和两轮电动车应用场景的无线通信模组收入也实现增长。
报告期内，随着人工智能产业的蓬勃发展，数据中心、智算中心建设在快速推进。公司持续深挖云产品大客户在存力、算力、运力方面的需求，通过市场拓展储备了优质客户资源，并持续向大客户提供云基础设施产品，因此公司云基础设施的收入实现大幅增长。
(二)公司研发情况

公司注重研发投入和提升研发效率，研发工作紧贴下游行业市场需求，以公司核心技术为基础并紧跟物联网无线通信技术的升级进行研发创新，并力争率先推出具有技术先进性和竞争优势的产品，以满足不同行业、不同应用场景、不同客户的需求。
公司在深圳市龙华区、东莞松山湖和西安高新区设有研发中心。报告期内，公司的研发投入 9,515.61 万元，研发投入占营业收入的比例为 3.10%。报告期末，公司研发人员共 267 人，占公司员工的比例为 60.82%。
报告期内，公司及合并报表范围内的子公司（含母公司、全资子公司和控股子公司）累计申请 44 项专利和 8 项计算机软件著作权，截至报告期末，公司已累计获得 153 项专利和 150 项计算机软件著作权。
报告期内，公司主要围绕 5G、4G 及 NB-IoT、V2X 无线通信模组和解决方
案等产业化募集资金投资项目开展研发活动，公司还将物联网技术与人工智能技术进行深度融合，推出了一系列无线通信模组和整机。报告期内，公司推出了宽电压、低功耗的 LTE Cat.1 工业级无线通信模组、Cat.1 硬件安全模组、
NB-IoT+BLE 模组、Wi-Fi HaLow 模组、新一代国产芯 4G 车规级模组、新一代
国产芯 5G RedCap 模组、新一代国产芯 5G 车载通信模组、电力蓝牙模组等产品，
其中，公司基于华为海思芯片研发推出 5G RedCap 模组，为物联网提供更高效、更经济的 5G 联接方案，推动 5G 物联网设备的大规模部署和应用。报告期内，公司持续关注市场发展，研发推出了单频、双频，双频 RTK，单北斗全系 GNSS模组，面向电力、物流追踪、车载导航、车载监控、机器人、地理监测、无人机等领域，可以满足