九联科技:广东九联科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

广东九联科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
股票简称：九联科技
股票代码：688609
2025年5月
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目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案 1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案 2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 8
议案 3. 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 9
议案 4. 关于审议公司 2024 年度财务报表的议案...... 10
议案 5. 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 11
议案 6. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 12
议案 7. 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案...... 13
议案 8. 关于公司申请综合授信并提供担保的议案...... 16
议案 9. 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案...... 23
议案 10. 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 28
议案 11. 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 30议案 12. 关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工
作的议案 .......31议案 13. 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记的议案.... 34
议案 14. 关于修订《广东九联科技股份有限公司股东会议事规则》的议案...... 35
议案 15. 关于修订《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 36
议案 16. 关于修订《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案...... 37
附件 1 .......38
附件 2 .......45
广东九联科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于2025年5月15日15点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
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六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。
七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

广东九联科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
（一） 会议时间：2025 年 5 月 15 日 15 时 00 分
（二） 会议地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新科技产业园惠泰路 5 号九联科技园）
（三） 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
（四） 网络投票系统、起止日期及投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日,采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一） 参会人员签到，股东进行登记；
（二） 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三） 宣读股东大会会议须知；
（四） 推举计票、监票成员；
（五） 审议会议议案：
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于审议公司 2024 年度财务报表的议案》；
5、《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

8、《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
10、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
11、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
12、《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工作的议案》；
13、《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》；
14、《关于修订<广东九联科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<广东九联科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
（六） 与会股东或股东代理人发言、提问；
（七） 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
（八） 休会，统计现场表决结果；
（九） 复会，主持人宣布现场表决结果；
（十） 见证律师宣读关于本次股东大会现场表决的法律意见书；
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件；
（十二）现场会议结束。

议案 1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益，董事会就 2024 年度工作情况出具了《广东九联科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见附件 1《广东九联科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
广东九联科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日
附件 1：《广东九联科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

议案 2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。具体内容
详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
以上议案已经公司第六届监事会第三次会议审议通过。
现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
广东九联科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 9 日
议案 3. 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会基于对 2024 年度公司整体运营情况的总结，编制了《广东九联科技股份有限公司2024 年度财务决算报告》（具体内容详见附件 2《广东九联科技股份有限公司 2024年度财务决算报告》），提交股东大会审议并表决。
以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。
广东九联科技股份有限公司
董事会
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