中储股份:中储发展股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2025-021
中储发展股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 877
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,261,459,595
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.9994
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采
取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，其中董事王海滨先生，独立董事马一德先生，
因公务原因未能出席会议；董事李勇昭先生因身体原因未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，其中武振煜先生因公务原因未能出席会议。3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,258,505,895 99.7658 2,486,700 0.1971 467,000 0.0371
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,258,442,995 99.7608 2,462,100 0.1951 554,500 0.0441
3、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,258,686,795 99.7801 2,485,000 0.1969 287,800 0.0230
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,258,437,495 99.7604 2,435,500 0.1930 586,600 0.0466
5、 议案名称：关于预计 2025 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,249,516,308 99.0532 11,520,187 0.9132 423,100 0.0336
6、 议案名称：关于向银行申请 2025 年度授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,258,615,695 99.7745 2,414,100 0.1913 429,800 0.0342
7、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 208,716,549 98.6143 2,488,900 1.1760 443,900 0.2097
8、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,258,312,333 99.7598 2,470,300 0.1958 558,500 0.0444
9、 议案名称：关于与物流财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 204,828,249 96.7772 6,500,600 3.0714 320,500 0.1514
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,198,225,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 43,614,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 16,846,922 85.8672 2,485,000 12.6658 287,800 1.4670
其中:市值50万
以下普通股股
东 12,730,623 89.9651 1,132,200 8.0010 287,800 2.0339
市值 50 万以上
普通股股东 4,116,299 75.2646 1,352,800 24.7354 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
3 公司 2024 年年度 60,342,990 95.6068 2,485,000 3.9372 287,800 0.4560
利润分配方案
关于预计 2025 年
5 度对外担保额度 51,172,503 81.0771 11,520,187 18.2524 423,100 0.6705
的议案
关于确认 2024 年
度日常关联交易
7 及预计 2025 年度 16,568,460 84.9609 2,488,900 12.7628 443,900 2.2763
日常关联交易的
议案
关于与物流财务
9 公司签署《金融服 12,680,160 65.0222 6,500,600 33.3343 320,500 1.6435
务协议》暨关联交
易的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案 7、9 为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司及薛斌先生
已回避表决，所持有的 1,006,195,716 股表决权不计入有效表决权总数。
2. 上述议案 8 涉及公司与公司现任董监高职务的自然人股东之间的关联交易，
根据有关规定，关联股东薛斌先生和彭曦德先生声明并回避了表决。
三、 律师鉴证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资