富岭股份:关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-028
富岭科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 4 月 18 日，富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025
年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-021）。
2025 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，前述议案需提交股东会审议。具体内容详见2025年5月13日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025 年 5 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东台州臻隆智能科技有限公
司（以下简称“臻隆智能”）《关于提请增加富岭科技股份有限公司 2024 年年度股东会临时提案的函》，提请将《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》作为临时提案提交至公司 2024 年年度股东会审议。
经董事会核查，截至本公告披露日，臻隆智能持有公司股份 364,743,500 股，占公司总股本的 61.89%，具有提出临时提案的资格，且临时提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，增加临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的相关规定。前述议案已经公司第二届董事会第九次会议，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的 2024 年年度股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期与时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日
9:15-15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二）委托他人出席现场会议行使表决权。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）
（七）会议出席对象
1、截至 2025 年 5 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富
岭科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》 √
9.00 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√（逐项表决，作
12.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 为投票对象的子
议案数：9）
12.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
12.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
12.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
12.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
12.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
12.09 《关于修订<内部审计制度>的议案》 √
（二）上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会
议、第二届董事会第九次会议，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日及 2025 年
5 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）议案 11、子议案 12.01 及 12.02 均为特别决议事项，需经出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 12.00 需逐项表决。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
公司独立董事将在本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告将作为本次年度股东会的一项议程，不作为本次年度股东会的议案进行审议。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 6 月 2 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
（二）登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司会议室
（三）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函方式登记。本次会议不接受电话登记。
（四）登记手续：
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东登记：采用电子邮件、信函方式登记的股东，请仔细填写《参
会股东登记表》（格式见附件三），随同相关登记资料在 2025 年 6 月 2 日下午
17:00 之前送达到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函与本公司进行确认，联系电话：0576-86623577。
（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：dshbgs@fulingplastics.com，邮件主题请注明“2024 年年度股东会”。
（2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省台州市温
岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司潘梅红（收），收件电话：0576-86623577，邮政编码：317500，信函请注明“2024 年年度股东会”。
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号富岭科技股份有限公司
联系人：潘梅红
电话