*ST元成:元成环境股份有限公司2024年年度股东大会资料

元成环境股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
会议文件
二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：2024 年年度报告及其摘要......6
议案二：2024 年度财务决算报告...... 7
议案三：2024 年度董事会工作报告......16
议案四：2024 年度监事会工作报告......24
议案五：关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案......30
议案六：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案......32
议案七：关于 2025 年度对外担保预计授权的议案......34
议案八：关于申请 2025 年度融资额度授权的议案......40
议案九：关于 2024 年完成情况及 2025 年度日常关联交易额度预计授权的议案......42
议案十：关于修订《公司章程》部分条款的议案......46
议案十一：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案......48
议案十二：关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案.49
议案十三：关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案.... 52
议案十四：关于公司公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案......54
元成环境股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。
五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
1、必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；
2、每股有一票表决权。

元成环境股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
主持人：祝昌人
序号 议程
1 由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董事、监事和高管人员
2 审议非累积投票议案：
1、2024 年年度报告及其摘要
2、2024 年度财务决算报告
3、2024 年度董事会工作报告
4、2024 年度监事会工作报告
5、关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案
6、关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案
7、关于 2025 年度对外担保预计授权的议案
8、关于申请 2025 年度融资额度授权的议案
9、关于 2024 年完成情况及 2025 年度日常关联交易额度预计授权的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议累积投票议案：
12、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
12.01、选举祝昌人先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02、选举周金海先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03、选举柳智先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04、选举朱仁华先生为公司第六届董事会非独立董事
13、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
13.01、选举王建军先生为公司第六届董事会独立董事
13.02、选举倪海璐女士为公司第六届董事会独立董事
13.03、选举洪鲁圆女士为公司第六届董事会独立董事

14、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01、选举余建飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3 通过计票、监票人名单
4 投票、表决
5 计票人代表公布计票结果
6 网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
7 律师宣读本次股东大会的法律意见书
8 与会董事在会议决议及会议记录上签字
9 主持人宣布大会闭幕
备注：本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
进入元成环境股份有限公司 2024 年年度股东大会投票界面后，股东就可以根据各自的意愿在投票议案中进行投票表决，选择同意、反对、弃权。如果对全部议案表示赞同、反对或弃权，股东可以点击最上方的统一选项，表示对所有议案统一表决。最后点击“投票结果提交”。投票完成。
议案一：
2024 年年度报告及其摘要
各位股东：
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照各项财务规章制度规范运作，并编制了公司 2024 年年度报告及摘要。详细内容请参见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司 2024 年年度报告》及《元成环境股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
元成环境股份有限公司董事会
请各位股东审议。
议案二:
2024 年度财务决算报告
各位股东：
2024 年度施工、地产行业景气度下行。公司所处行业主要业务受政府、
地产、产业投资商等甲方固定资产的投资整体情况的影响，以及公司对于获取订单和在手订单公司更加审慎地进行拓展和实施推进，致使本年工程设计收入下降较大。
基于公司战略规划的需求以及公司长远利益考虑，2024 年 6 月份经公司
第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司置出越龙山度假 51%股权，股权转让后，越龙山度假不再纳入公司合并报表范围，公司不再持有越龙山度假的股权。此次转让股权有利于集中公司资源发展优势产业；有利于公司资金回笼提升资金的流动性；有利于降低公司资产管控风险，增强资产的流动性，改善对外投资质量，促进公司健康发展。
2024 年度半导体板块-硅密电子实现收入 5,409.3 万元，完成利润 951.6
万元，未达预期，2025 年 4 月 29 日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议
通过，同意公司拟转让硅密电子 51%股权，本次股权转让事项在交易完成前存在不确定性，待交易完成后，硅密电子将不再纳入公司合并报表范围，公司将不再持有硅密电子的股权。本次股权转让是基于目前市场环境和转让双方自身状况以及未来前景作出的谨慎决策，有利于公司及时止损，降低投资运营风险，集中优势资源，聚焦主营业务加速发展。
公司本年实现收入 1.46 亿元，比上年减少 46.79%，归属于上市公司股东
的净利润-3.25 亿元，上年同期为-1.62 亿元。收入下降原因为：（1）近年来国际环境复杂严峻，国内经济增速放缓，公司所处行业受市场宏观经济下行影响较大，地方政府、地产商等项目方、投资方由于相关行业增量市场的萎缩、行业周期性波动以及市场供需变化等因素影响，投资总量缩减、速度减缓，致使行业市场竞争加剧，民营企业受影响更大，因此公司近几年采取了较为谨慎的经营策略，总体以稳为主，主要业务相对收缩，致使 2024 年以来新增订单明显减少、2024年在手订单推进实施速度缓慢，因此报告期内营收下降；（2）2024 年房地产利好政策陆续推出，消费市场持续回暖，公司调整了工程业务结构，有效利用公司
平台及各方资源，努力促进主要业务增长，确保公司营收目标，但新业务落地和实施需要一定的时间和过程，导致报告期内营收减少；（3）地方政府、地产商等项目方、投资方的建设资金筹集不及预期，资金负债承压较大，致使项目方、投资方等甲方的支付能力下降，公司已施工项目回款进度缓慢，导致报告期内营收下降。
利润下降主要原因:（1）营收下降致净利润下降；（2）市场竞争加剧，
新接项目毛利率下降致净利润下降；（3）公司于 2024 年 6 月 28 日转让越龙山
度假[原系上市公司合并范围内子（孙）公司]股权，对往来款计提了信用减值损失，致净利润减少；（4）计提商誉减值、应收账款等信用减值损失增加，致净利润减少。
根据《公司章程》的规定，现将 2024 年财务决算情况报告如下：
一、2024 年度财务报表审计情况
公司 2024 年度财务报表已经中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了中兴财光华审会字（2025）第 318255 号带有保留意见的审计报告。会计师形成保留的意见是：
1．元成股份公司部分应收款项及合同资产的可收回性
截至 2024 年 12 月 31 日，元成股份公司与越龙山旅游开发有限公司（以
下简称越龙山开发公司）的应收款项及合同资产期末账面余额为 68,443.35 万元，已计提减值准备 8,935.57 万元。越龙山开发公司因受房地产行业的影响，出现了资金困难并存在大量诉讼事项。
元成股份公司与原子公司浙江越龙山旅游度假有限公司（以下简称越龙山度假公司）的应收款项及合同资产期末账面余额为 29,848.45 万元，已计提减值准备 6,333.56 万元。目前越龙山度假公司对于旅游项目尚没有明确规划，也无法预测未来的盈利情况。
因此，我们无法就上述款项可回收性和计提的减值准备的充分性及准确性获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额作出调整。
2．业绩承诺补偿款的确认及可回收性
元成股份公司本年对子公司硅密（常州）电子设备有限公司（以下简称硅密电子公司）原股东计提业绩补偿款 3,156.47 万元。目前元成股份公司与硅密
电子公司原股东存在诉讼事项，且我们就业绩补偿款无法执行函证等有效的审计
程序。因此，我们无法就业绩承诺补偿款的可回收性获取充分、适当的审计证据。
3．上年保留意见事项
元成股份公司原子公司越龙山度假公司涉及在建工程转入固定资产，缺乏
必要的依据，导致转固金额不准确。元成股份公司未按照《企业会计准则》的要
求进行前期差错更正，导致财务报表期初数不准确。
除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了元成股份公司 2024
年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现
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