伯特利:伯特利2024年度股东大会决议公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-032
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 493
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,701,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.0091
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：
本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 339,675,879 99.9924 22,400 0.0065 3,120 0.0011
2、 议案名称：审议《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,433,159 99.6266 22,500 0.0066 1,245,740 0.3668
3、 议案名称：审议《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,433,159 99.6266 22,500 0.0066 1,245,740 0.3668
4、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,432,859 99.6265 22,400 0.0065 1,246,140 0.3670
5、 议案名称：审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>及<公司 2025 年度财
务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,426,899 99.6248 28,560 0.0084 1,245,940 0.3668
6、 议案名称：审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,432,459 99.6264 22,400 0.0065 1,246,540 0.3671
7、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公
司 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,139,062 99.4948 23,826 0.0094 1,246,140 0.4958
8、 议案名称：审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,325,373 99.5949 126,186 0.0371 1,249,840 0.3680
9、 议案名称：审议《关于公司预计对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 331,167,970 97.4879 7,286,789 2.1450 1,246,640 0.3671
10、 议案名称：审议《关于 2025 年度银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,431,533 99.6261 23,726 0.0069 1,246,140 0.3670
11、 议案名称：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 338,417,033 99.6219 38,226 0.0112 1,246,140 0.3669
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以 上普
通股股东 198,896,711 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 40,514,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以 下普
通股股东 99,020,984 98.7347 22,400 0.0223 1,246,540 1.2430
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 21,734,013 99.9484 7,400 0.0340 3,820 0.0176
市值 50 万以上
普通股股东 77,286,971 98.3987 15,000 0.0190 1,242,720 1.5823
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
6 审议《关于<公司 2024 110,221,964 98.8618