新亚电子:新亚电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

新亚电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
浙江·温州
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案 1 ...... 8
关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案...... 8
议案 2 ...... 24
关于公司 2024 年财务决算报告的议案...... 24
议案 3 ...... 29
关于公司 2025 年财务预算报告的议案...... 29
议案 4 ...... 31
关于审议《新亚电子股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 31
议案 5 ...... 32
关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案...... 32
议案 6 ...... 33
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2024 年度审计费用的议案...... 33
议案 7 ...... 34关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬和预计 2025 年薪酬计划的议案..... 34
议案 8 ...... 36
关于 2025 年度银行综合授信 20 亿元的议案...... 36
议案 9 ...... 37
关于公司对外担保额度预计的议案 ...... 37
议案 10...... 44
关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案...... 44
听取报告：...... 49
2024 年度独立董事述职报告—朱荣华...... 49
听取报告...... 52
2024 年度独立董事述职报告—王利辛...... 52
听取报告：...... 55
2024 年度独立董事述职报告—黄乐晓...... 55
听取报告：...... 58
2024 年度独立董事述职报告—金爱娟（离任）...... 58
听取报告...... 62
2024 年度独立董事述职报告—王伟（离任）...... 62
听取报告...... 67
2024 年度独立董事述职报告—张爱珠（离任）...... 67
新亚电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知如下：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到。
3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股
东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布。
10、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见
书。

新亚电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（周三）下午 14:00
（三）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（四）现场会议时间：浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路 1 号办公楼会议室
（五）股权登记日：2025 年 5 月 23 日
（六）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（七）会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师

4、其他人员
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议议程
（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读 2024 年年度股东大会会议须知
（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读和审议会议议案
1、关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2024 年财务决算报告的议案
3、关于公司 2025 年财务预算报告的议案
4、关于审议《新亚电子股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2024 年度审计费用的议案
7、关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬和预计 2025 年薪酬计划的议案
8、关于 2025 年度银行综合授信 20 亿元的议案
9、关于公司对外担保额度预计的议案
10、关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案
（六）股东提问与解答
（七）听取在职及离任独立董事述职报告
（八）现场会议记名投票表决上述议案
1、主持人宣布休会
2、计票、统计，汇总现场和网络投票结果
3、主持人宣布复会
4、主持人宣布现场表决结果
（九）见证律师宣读股东大会见证意见
（十）会议结束
三、会议联系方式
联系电话：0577—62866852
电子邮箱：xyzqb@xinya-cn.com
议案1
关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《新亚电子股份有限公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，董事会拟定了后附《新亚电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
请审议。
新亚电子股份有限公司董事会
附 1：《新亚电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附 1：
新亚电子股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
（一）2024 年工作回顾
2024 年，全球地缘政治局势持续动荡，国际格局面临深刻调整，全球经济复苏动力不足，国际供应链体系加速重塑。外部环境变化加剧了国内外经济压力，国内有效需求恢复仍显不足，部分企业生产经营面临较大挑战，宏观经济运行承压明显。
与此同时，新一轮科技革命和产业变革力量持续积聚，以大模型、生成式人工智能为代表的通用人工智能技术快速发展，带动全球产业体系加速转型。中国制造业高端化、智能化、绿色化发展的步伐不断加快，关键环节核心技术逐步实现自主可控，高质量推进“一带一路”建设，产业链现代化水平持续增强，为经济长期稳定发展注入新动能。
报告期内，面对复杂不确定的经济环境，公司董事会高度重视风险管理，密切关注全球宏观经济形势和行业发展态势，制定积极灵活的经营策略，以市场为龙头、质量为生命、文化为灵魂、人才为根基，稳健经营、创新发展。面对 AI、人工智能、消费、绿色科技等终端产业市场旺盛需求，公司加强对高频高速铜缆连接线、液冷电缆、储能线缆等产品的技术研发与迭代升级，扩大高频高速线缆、消费电子线缆和新能源组件等制造产能，推动企业数字化、智能化赋能制造，继续稳固发展“消费电子及工业控制线材”和“通信线缆及数据线材”两大主力盘，优化供应链管理，联动海外子公司，用心维护老客户，积极开发新客户，不断拓展国内外市场空间，挖掘新的增长点。公司关爱员工，凝心聚力，共享企业发展成果，对管理层和核心骨干员工又推出一期股权激励。推进公司内生式增长和外延式扩张发展战略，新增投资苏州祥龙嘉业科技股份有限公司的持股比例，目前共计持股 9.87%。
报告期内，公司在复杂多变的外部环境下，持续实施产能扩建与升级，积极推动海外基地建设。受新厂房转固增加固定折旧费用、泰国子公司持续投入尚未盈利，以及股份支付费用计提、部分产品市场竞争加剧导致毛利率下降等多重因
素综合影响，公司利润增长有所放缓。
2024 年度，公司全年实现营业收入为 35.31 亿元，同比增长 10.84%，利润
总额为 1.73 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1.53 亿元，同比增长 6% 。
归属于上市公司股东净资产 14.70 亿元，同比增长 9.57%。报告期内，公司荣获国家工信部“单项冠军产品”、“国家高新技术企业”、中国电子元件协会“2024年中国电子元器件行业骨干企业 TOP100”，“浙江省第三批省先进制造业和现代服务业融合发展试点”、2024 年度“乐清制造 10 强”、“2024 年度北白象镇功勋企业”；全资子公司广东中德电缆有限公司为“高新科技企业”、国家工信部“专精特新小巨人”企业、广东省工业和信息化厅颁发的“省级制造业单项冠军”。同时，公司获得华为高度认可，还荣获中兴“2024 年度最佳质量奖”。
（一）科学规划，不断构建发展新格局
公司积极推进内生式增长和外延式扩张的发展战略，通过直投、并购和
参股等多种方式，现已在浙江、广东、江苏等国内地域，以及泰国、日本、中国