朱老六:2024年年度股东会决议公告

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-036
长春市朱老六食品股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2888 号朱老六公司会议
室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门 批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
76,002,475 股，占公司有表决权股份总数的 74.67%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
80,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告、2025 年度财务预算报告
的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 75,790,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东朱瑛已回避表决。
（八）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<公司 2024 年度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 80,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东朱先明、朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎、朱瑛已回避表决。（十三）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 76,002,475 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
10 关于<公司 2024 80,000 100% 0 0% 0 0%
年度权益分派预
案>的议案
11 关于公司 2025 80,000 0% 0 0% 0 0%
年中期分红方案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：施铭鸿、余申奥
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公 司 2024 年年度股东会的法律意见》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日