君禾股份:君禾股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-035
君禾泵业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,955,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.6843
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事林姗姗因工作出国请假未出席会议，独立
董事朱承君、陈翼然因工作请假未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈佳伟出席本次会议；除董事兼副总经理林姗姗因工作出国请假
未出席会议外，其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,630,754 99.7901 175,942 0.1135 149,300 0.0964
2、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,626,654 99.7874 226,842 0.1463 102,500 0.0663
3、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,626,154 99.7871 168,842 0.1089 161,000 0.1040
4、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,520,754 99.7191 325,042 0.2097 110,200 0.0712
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,476,456 99.6905 334,440 0.2158 145,100 0.0937
6、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,519,756 99.7184 282,940 0.1825 153,300 0.0991
7、 议案名称：关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,604,456 99.7731 198,440 0.1280 153,100 0.0989
8、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,492,454 99.7008 310,442 0.2003 153,100 0.0989
9、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,383,854 99.6307 298,542 0.1926 273,600 0.1767
10、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,634,354 99.7924 168,542 0.1087 153,100 0.0989
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,408,154 99.6464 277,642 0.1791 270,200 0.1745
12、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,627,156 99.7877 167,440 0.1080 161,400 0.1043
13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,386,594 99.6325 432,602 0.2791 136,800 0.0884
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,520,354 99.7188 274,842 0.1773 160,800 0.1039
15、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,498,294 99.7046 180,902 0.1167 276,800 0.1787
16、 议案名称：关于修订部分制度的议案
16.01《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,632,854 99.7914 170,042 0.1097 153,100 0.0989
16.02《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,632,854 99.7914 170,042 0.1097 153,100 0.0989
16.03《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,638,854 99.7953 168,042 0.1084 149,100 0.0963
16.04《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,639,054 99.7954 167,842 0.1083 149,100 0.0963
16.05《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,633,054 99.7915 169,842 0.109