友好集团:友好集团2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2025-021
新疆友好（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,343,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.9925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、
王常辉先生以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士因公务未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事潘澍先生、李若菲女士因公务未能出席本
次股东大会；
3、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、赵
庆梅女士、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,252,381 99.9232 60,800 0.0514 30,100 0.0254
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,251,881 99.9228 60,800 0.0513 30,600 0.0259
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,239,381 99.9122 72,400 0.0612 31,500 0.0266
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,195,281 99.8749 117,400 0.0992 30,600 0.0259
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,248,581 99.9200 64,100 0.0542 30,600 0.0258
6、 议案名称：公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,232,981 99.9068 62,800 0.0531 47,500 0.0401
7、 议案名称：关于公司申请银行授信贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,225,581 99.9005 67,200 0.0568 50,500 0.0427
8、 议案名称：公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,386,872 99.6563 67,200 0.2068 44,500 0.1369
9、 议案名称：公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,386,272 99.6544 67,800 0.2086 44,500 0.1370
10、 议案名称：关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年
度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 32,386,272 99.6544 67,800 0.2086 44,500 0.1370
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,219,881 99.8957 75,200 0.0635 48,200 0.0408
12、 议案名称：关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 118,180,681 99.8626 128,100 0.1082 34,500 0.0292
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2024 年度董事会工 15,401,000 99.4132 60,800 0.3925 30,100 0.1943
作报告
2 公司 2024 年度监事会工 15,400,500 99.4100 60,800 0.3925 30,600 0.1975
作报告
3 公司 2024 年度财务决算 15,388,000 99.3293 72,400 0.4673 31,500 0.2034
报告
4 公司 2024 年度利润分配 15,343,900 99.0447 117,400 0.7578 30,600 0.1975
预案
5 公司 2024 年年度报告及 15,397,200 99.3887 64,100 0.4138 30,600 0.1975
摘要
6 公司关于续聘 2025 年度 15,381,600 99.2880 62,800 0.4054 47,500 0.3066
审计机构的议案
7 关于公司申请银行授信 15,374,200 99.2402 67,200 0.4338 50,500 0.3260
贷款额度的议案
公司关于