塞力医疗:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-040
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖金山大道 1310 号）A 栋 A 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,119,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.7070
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书范莉出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,841,899 99.1631 236,150 0.7130 41,000 0.1239
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,857,299 99.2096 217,350 0.6562 44,400 0.1342
3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,840,099 99.1577 238,250 0.7193 40,700 0.1230
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,844,799 99.1719 220,150 0.6647 54,100 0.1634
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,748,499 98.8811 336,950 1.0173 33,600 0.1016
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,899,449 99.3369 185,300 0.5594 34,300 0.1037
7、 议案名称：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,482,651 80.5482 322,550 17.5232 35,500 1.9286
8、 议案名称：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,755,199 98.9013 304,650 0.9198 59,200 0.1789
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于 2024 年度 1,470, 79.869 336,95 18.305 33,600 1.825
利润分配预案的 151 0 0 5 5
议案》
6 《关于续聘会计 1,621, 88.069 185,30 10.066 34,300 1.863
师事 务 所 的 议 101 7 0 8 5
案》
7 《关于确认公司 1,482, 80.548 322,55 17.523 35,500 1.928
董事 2024 年度 651 2 0 2 6
薪酬及 2025 年
度薪酬方案的议
案》
8 《关于确认公司 1,476, 80.233 304,65 16.550 59,200 3.216
监事 2024 年度 851 0 0 7 3
薪酬及 2025 年
度薪酬方案的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 关联股东温伟、赛海（上海）健康科技有限公司、王政已回避表决；2、已对议案 5、6、7、8 进行中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈一宏、姚璐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议