禾迈股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2025-033
杭州禾迈电力电子股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 72
普通股股东人数 72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,611,809
普通股股东所持有表决权数量 73,611,809
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.7009
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7009
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持。本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、 公司董事会秘书梁君临女士出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,560,619 99.9304 47,303 0.0642 3,887 0.0054
2、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,560,619 99.9304 47,303 0.0642 3,887 0.0054
3、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,560,619 99.9304 47,303 0.0642 3,887 0.0054
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,560,619 99.9304 47,303 0.0642 3,887 0.0054
5、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,556,898 99.9254 52,228 0.0709 2,683 0.0037
6、 议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,991,318 99.7634 95,300 0.2264 4,283 0.0102
7、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,845,370 98.9588 762,156 1.0353 4,283 0.0059
8、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,529,275 99.8878 79,851 0.1084 2,683 0.0038
9、 议案名称：《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,873,139 98.9965 734,783 0.9981 3,887 0.0054
10、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,508,471 99.8596 99,055 0.1345 4,283 0.0059
11、 议案名称：《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,508,555 99.8597 97,767 0.1328 5,487 0.0075
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 《关于 2024 1,530,816 96.5371 52,228 3.2936 2,683 0.1693
年年度利润
分配方案的
议案》
6 《关于 2025 1,486,144 93.7200 95,300 6.0098 4,283 0.2702
年度董事、高
级管理人员
薪酬方案的
议案》
8 《关于续聘天 1,503,193 94.7951 79,851 5.0356 2,683 0.1693
健会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
司 2025 年度
审计机构的
议案》
9 《关于 2025 847,057 53.4175 734,783 46.3372 3,887 0.2453
年度担保额
度预计的议
案》
10 《关于开展外 1,482,389 93.4832 99,055 6.2466 4,283 0.2702
汇套期保值
业务的议案》
11 《关于终止部 1,482,473 93.4885 97,767 6.1654 5,487 0.3461
分募投项目
并将节余募
集资金永久