四方新材:重庆四方新材股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-036
重庆四方新材股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,935,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7845
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,755,590 99.8366 162,452 0.1477 17,160 0.0157
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,755,590 99.8366 162,452 0.1477 17,160 0.0157
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,755,390 99.8364 162,652 0.1479 17,160 0.0157
4、 议案名称：2024 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,754,390 99.8355 163,652 0.1488 17,160 0.0157
5、 议案名称：2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,744,790 99.8267 173,252 0.1575 17,160 0.0158
6、 议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,746,950 99.8287 174,692 0.1589 13,560 0.0124
7、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,756,870 99.8377 162,512 0.1478 15,820 0.0145
8、 议案名称：关于公司 2025 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,733,750 99.8167 178,952 0.1627 22,500 0.0206
9、 议案名称：关于 2025 年度开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,752,030 99.8333 167,352 0.1522 15,820 0.0145
10、 议案名称：关于董事、监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,481,640 95.7134 194,592 4.1558 6,120 0.1308
11、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,745,590 99.8275 173,592 0.1579 16,020 0.0146
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 103,939,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 3,821,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 1,986,050 91.3419 174,692 8.0343 13,560 0.6238
其中:市值 50 352,300 65.1741 174,692 32.3173 13,560 2.5086
万以下普通股
股东
市值 50 万以
上普通股股东 1,633,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
6 2024 年 年 度 4,214,100 95.7238 174,692 3.9681 13,56 0.3081
利润分配方案 0
10 关于董事、监 4,201,640 95.4408 194,592 4.4201 6,120 0.1391
事 2024 年度
薪酬发放情况
及 2025 年度
薪酬方案的议
案
11 关 于 续 聘 4,212,740 95.6929 173,592 3.9431 16,02 0.3640
2025 年 度 审 0
计机构的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、10、11 为对中小投资者单独计票的议案，议案均获得了通过。
2、议案 10 涉及应回避表决的关联股东，关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪波、杨勇、杨翔、彭志勇已回避表决，议案获得了通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所
律师：刘峻麟、吴旻婧
2、律师见证结论意见：
本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股
本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议