磁谷科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-021
南京磁谷科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司A309 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
普通股股东人数 39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,164,194
普通股股东所持有表决权数量 44,164,194
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 61.7689
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.7689
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、会议由公司董事会召集，董事长吴立华先生主持；
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,145,655 99.9580 11,819 0.0267 6,720 0.0153
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,131,455 99.9258 11,819 0.0267 20,920 0.0475
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,125,955 99.9134 17,319 0.0392 20,920 0.0474
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,131,455 99.9258 11,819 0.0267 20,920 0.0475
5、 议案名称：《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,149,455 99.9666 8,019 0.0181 6,720 0.0153
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,120,236 99.9004 37,238 0.0843 6,720 0.0153
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,125,736 99.9129 17,538 0.0397 20,920 0.0474
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,148,936 99.9654 8,538 0.0193 6,720 0.0153
9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,149,455 99.9666 8,019 0.0181 6,720 0.0153
10、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,149,455 99.9666 8,019 0.0181 6,720 0.0153
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司
6 2025 年度董 5,044,759 99.1361 37,238 0.7317 6,720 0.1322
事薪酬方案
的议案》
《关于公司
8 2024 年度利 5,073,459 99.7001 8,538 0.1677 6,720 0.1322
润分配预案
的议案》
《关于续聘公
9 司 2025 年度 5,073,978 99.7103 8,019 0.1575 6,720 0.1322
审计机构的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 至议案 9 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案 10 属于特别决议议案， 已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：华诗影、郑子萱
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日