山鹰国际:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-038
山鹰国际控股股份公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,034
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,483,647,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.2787
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,468,895,795 99.0057 13,299,512 0.8964 1,452,023 0.0979
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,468,815,695 99.0003 13,184,712 0.8886 1,646,923 0.1111
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,468,412,389 98.9731 13,624,518 0.9183 1,610,423 0.1086
4、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,468,757,283 98.9963 13,467,524 0.9077 1,422,523 0.0960
5、 议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,467,263,335 98.8956 15,210,272 1.0251 1,173,723 0.0793
6、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬预
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 66,027,644 78.7152 16,609,466 19.8011 1,244,627 1.4838
7、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬预
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,464,808,238 98.7919 16,552,556 1.1163 1,360,027 0.0918
8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 70,045,167 81.6079 13,703,166 15.9652 2,083,023 2.4269
9、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,468,577,661 98.9842 13,845,769 0.9332 1,223,900 0.0826
10、 议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,445,966,509 97.4602 36,157,784 2.4370 1,523,037 0.1028
11、 议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,466,110,114 98.8179 15,756,879 1.0620 1,780,337 0.1201
12、 议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,467,503,604 98.9118 14,551,989 0.9808 1,591,737 0.1074
13、 议案名称：关于制定《山鹰国际控股股份公司未来三年（2025-2027）
股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,468,971,864 99.0108 13,349,166 0.8997 1,326,300 0.0895
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,341,572,672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 56,243,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 69,447,361 80.9114 15,210,272 17.7211 1,173,723 1.3675
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 36,726,714 82.5796 6,961,472 15.6528 786,100