华信永道:2024年年度股东会决议公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-049
华信永道（北京）科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘景郁先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
39,690,108 股，占公司有表决权股份总数的 63.8618%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司聘请的律师和高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年独立董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》

1.议案表决结果：
同意股数 39,690,108 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于
2024 年
年度权
（七） 1,140,541 100% 0 0% 0 0%
益分派
预案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）律师姓名：王宇坤、秦行
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
《华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日