华人健康:关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-035
安徽华人健康医药股份有限公司
关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“华人健康”或“公司”或“受让方”）拟通过支付现金方式购买宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“闽哲汇”或“交易对方”或“转让方”）持有的福建省扬祖惠民医药连锁有限公司（以下简称“扬祖惠民”或“目标公司一”）46.01%的股权、购买闽哲汇持有的福建海华医药连锁有限公司（以下简称“海华医药”或“目标公司二”）46.01%的股权及购买闽哲汇持有的桐庐怡生堂大药房连锁有限公司（以下简称“桐庐怡生堂”或“目标公司三”）70.01%的股权（以下合称“本次交易”或“本次收购”）。本次交易，公司计划使用自有资金及变更部分募集资金用途进行支付，若变更募集资金用途的审核未获批准，公司将全部使用自有资金支付。
2、目标公司交接整合期及后期实际经营管理过程中可能受行业政策、营运管理等方面的影响，从而影响盈利能力。本次交易完成后，目标公司将纳入公司合并报表范围，本次收购的合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额将确认为商誉，本次收购存在因未来整合不顺利、宏观经济、行业变化等原因导致商誉产生减值的风险，从而可能出现影响公司损益的风险。
3、因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户等事项是否能最终顺利完成存在不确定性，后续整合工作是否顺利完成存在不确定性风险；同时也存在后期目标业绩承诺无法实现等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、为持续推进公司医药零售业务“深耕安徽、聚焦华东、辐射周边”发展
战略，提升公司在华东地区的市场份额和品牌影响力，公司于 2025 年 5 月 19 日
召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于收购福建、浙江三家医药连锁公司股权的议案》，同意公司以人
民币 13,342.90 万元的价格购买闽哲汇持有的扬祖惠民 46.01%股权、以人民币
12,514.72 万元的价格购买闽哲汇持有的海华医药 46.01%股权以及以人民币
6,825.975 万元的价格购买闽哲汇持有的桐庐怡生堂 70.01%股权。就以上收购价
款，公司计划使用自有资金及变更部分募集资金用途进行支付，若变更募集资金
用途的审核未获批准，公司将全部使用自有资金支付。董事会授权管理层办理本
次交易的相关手续，包括但不限于签署本次交易文件、办理工商变更登记等事宜。
2、2025 年 5 月 19 日，公司与闽哲汇就三个目标公司的股权收购事宜分别
签署了《股权转让协议》，拟以支付现金购买股权的形式取得扬祖惠民 46.01%的
股权、海华医药 46.01%的股权、桐庐怡生堂 70.01%的股权。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不存在重大法律障碍。
4、公司本次交易前 12 个月内未履行董事会审议程序的购买资产交易事项
有：
序号 目标公司名称 交易内容 交易文件签 交易金额（元） 备注
订日期
1 阜阳国胜大药房 购买 100% 2024/6/30 51,700,000.00
连锁有限公司 股权
马鞍山国胜曼迪 购买 10% 购买冯灯贵所持有的 10%
2 新大药房连锁有 股权 2024/7/4 43,845,048.00 的股权
限公司
3 德清国胜医药连 购买 100% 2024/10/16 30,000,000.00
锁有限公司 股权
购买福建省海康医药有限
福建海华医药连 购买 公司所持有的 1.82%股
4 锁有限公司 3.557%股 2025/5/6 8,303,208.00 权、龙岩市美丽健生物科
权 技 有 限 公 司 所 持 有 的
1.737%股权
六安国胜平安大 购买 20% 购买华西银峰投资有限责
5 药房连锁有限公 股权 2025/5/7 30,563,846.60 任公司所持有的 20%的股
司 权
桐庐怡生堂大药 购买 25% 购买华西银峰投资有限责
6 房连锁有限公司 股权 2025/5/7 24,375,000.00 任公司所持有的 25%的股
权
合计 188,787,102.60

注：上述购买资产交易事项所涉及的金额为人民币 18,878.71 万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的 9.41%。本次交易金额为人民币 32,683.60 万元，占最近一期经审计归属于公司股东的净资产的 16.30%，以及按照累计计算原则，公司连续 12 个月内累计购买资产的成交金额将达到 51,562.31 万元，占最近一期经审计净资产的 25.71%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过1,000 万元的对外投资应当提交公司董事会审议并及时披露。本次收购事项在董事会审批权限范围内，一并提交本次董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330206MAD097BD5C
3、执行事务合伙人：山东历晟投资有限公司
4、类型：有限合伙企业
5、成立日期：2023 年 10 月 8 日
6、出资额：50001.000000 万人民币
7、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 501 室 A057
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
9、合伙人信息：济南铁盈投资合伙企业（有限合伙）（99.998%）、山东历晟投资有限公司（0.002%）
10、交易对方与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经中国执行信息公开网查询，目标公司不是失信被执行人。
三、目标公司基本情况
（一）目标公司一
1、企业名称：福建省扬祖惠民医药连锁有限公司
2、统一社会信用代码：913501045575525661

3、法定代表人：孙建明
4、类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2010 年 6 月 8 日
6、注册资本：1000.000000 万人民币
7、住所：福建省福州市仓山区建新镇建新北路 152 号 2 号楼 5 层
8、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品添加剂销售；化妆品零售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；日用品销售；日用品批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；文具用品零售；水产品零售；农副产品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；特种陶瓷制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；纸制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；卫生用杀虫剂销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、本次收购前后目标公司的股权结构情况
本次收购完成后，华人健康将持有目标公司 51%的股权。具体情况如下：
收购前：
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例
1 宁波闽哲汇投资合伙企业（有限合伙） 460.1 46.01%
2 武平顺扬商业合伙企业（有限合伙） 490.0 49.00%
3 安徽华人健康医药股份有限公司 49.9 4.99%
合计 1,000.00 100.00%
收购后：

序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例
1 安徽华人健康医药股份有限公司 510.00 51.00%
2 武平顺扬商业合伙企业（有限合伙） 490.00 49.00%
合计 1,000.00 100.00%
10、主要财务指标
单位：元
项目 2024 年度（经审计）
资产总额