华夏幸福:华夏幸福2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-034
华夏幸福基业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,243,119,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.3142
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵威先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，公司董事长王文学先生，董事陈怀洲先生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,234,300,623 99.6069 7,418,960 0.3307 1,399,569 0.0624
2、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,233,832,003 99.5860 7,385,500 0.3293 1,901,649 0.0848
3、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,233,843,003 99.5865 7,461,800 0.3327 1,814,349 0.0809
4、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,233,829,453 99.5859 7,377,450 0.3289 1,912,249 0.0852
5、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,233,830,473 99.5859 7,459,069 0.3325 1,829,610 0.0816
6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,233,678,393 99.5791 7,619,549 0.3397 1,821,210 0.0812
7、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,220,313,360 98.9833 21,367,882 0.9526 1,437,910 0.0641
8、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,220,036,027 98.9709 21,728,015 0.9687 1,355,110 0.0604
9、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,233,811,003 99.5850 7,514,199 0.3350 1,793,950 0.0800
10、议案名称：关于公司实施置换带方案并受托清收及处置运营的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,241,268,628 55.3367 1,000,971,534 44.6241 878,990 0.0392
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司
6 2024 年度 653,075,199 98.5968 7,619,549 1.1503 1,675,090 0.2529
利润分配预
案的议案
关于公司董
事 2024 年
7 度薪酬情况 639,710,166 96.5790 21,367,882 3.2260 1,291,790 0.1950
和 2025 年
度薪酬方案
的议案
关于公司监
事 2024 年
8 度薪酬情况 639,432,833 96.5371 21,728,015 3.2803 1,208,990 0.1825
和 2025 年
度薪酬方案
的议案
9 关于公司续 653,207,809 98.6168 7,514,199 1.1344 1,647,830 0.2488
聘会计师事
务所的议案
关于公司实
施置换带方
10 案并受托清 646,248,867 97.5662 15,241,981 2.3011 878,990 0.1327
收及处置运
营的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘亦鸣、韩旭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华夏幸福基业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2024 年年度
股东大会的法律意见》
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会