淳中科技:北京淳中科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-026
北京淳中科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,353,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.0321
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,884,324 99.3684 449,380 0.6043 20,200 0.0273
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,874,824 99.3556 458,180 0.6162 20,900 0.0282
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,874,524 99.3552 458,080 0.6160 21,300 0.0288
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,874,524 99.3552 458,080 0.6160 21,300 0.0288
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,967,424 99.4802 363,980 0.4895 22,500 0.0303
6、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预
计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,189,384 93.8419 449,280 5.8643 22,500 0.2938
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,890,224 99.3763 440,780 0.5928 22,900 0.0309
8、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,779,724 99.2277 551,680 0.7419 22,500 0.0304
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,734,184 93.2562 464,480 6.4322 22,500 0.3116
10、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,880,124 99.3628 452,380 0.6084 21,400 0.0288
11.00 议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
11.01 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,890,024 99.3761 442,080 0.5945 21,800 0.0294
11.02 议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,788,024 99.2389 542,980 0.7302 22,900 0.0309
11.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,789,124 99.2404 541,380 0.7281 23,400 0.0315
12.00《关于修订<累积投票制实施制度><募集资金管理制度>等部分管理制度的议案》
12.01 议案名称：修订《累积投票制实施制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 73,747,324 99.1841 542,280 0.7293 64,300 0.0866
12.02 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例