永顺生物:2024年年度股东会决议公告

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-037
广东永顺生物制药股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭德明
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
195,272,874 股，占公司有表决权股份总数的 71.44%。
其中：出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 10
人，代表有表决权的股份数 195,272,768股，占公司有表决权股份总数的 71.44%；
通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数106股， 占公司有表决权股份总数的 0.000039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
其中：中小股东赞成股数 100,106 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合
授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请综合
授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司广州开发区分行申请
综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区
支行申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司广州宝岗大道支行申请综
合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授
信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授
信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审计说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方
2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 88,492,105 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东赞成股数 100,106 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
2.回避表决情况
关联股东广东省现代农业集团有限公司回避此议案表决。
（十八）审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省
农业科学院关联方 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 110,600,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东赞成股数 100,106 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回
避表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
2.回避表决情况
关联股东广东省农科资产经营有限公司、广东省农业科学院动物卫生研 究所回避此议案表决。
（十九）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 195,272,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权