新亚电子:新亚电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-023
新亚电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚
电子股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 304
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,419,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.0922
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书 HUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，公司其他高管、聘请的律师、
金爱娟（离任独立董事）等列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,975,935 99.7471 354,484 0.2020 89,142 0.0509
2、 议案名称：《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,000,435 99.7610 354,484 0.2020 64,642 0.0370
3、 议案名称：《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,010,395 99.7667 340,130 0.1938 69,036 0.0395
4、 议案名称：《关于审议<新亚电子股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,992,429 99.7565 355,090 0.2024 72,042 0.0411
5、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,960,329 99.7382 372,990 0.2126 86,242 0.0492
6、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2024 年
度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,980,535 99.7497 356,784 0.2033 82,242 0.0470
7、 议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬和预计
2025 年薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,418,514 96.0529 380,190 3.1982 89,036 0.7490
8、 议案名称：《关于 2025 年度银行综合授信 20 亿元的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,999,895 99.7607 342,824 0.1954 76,842 0.0439
9、 议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,939,035 99.7260 402,784 0.2296 77,742 0.0444
10、 议案名称：《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 174,986,935 99.7533 353,884 0.2017 78,742 0.0450
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 152,330,043 100.00 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 9,054,608 100.00 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 13,575,678 96.7279 372,990 2.6575 86,242 0.6146
其中:市值
50 万以下普
通股股东 901,704 77.7038 172,490 14.8642 86,242 7.4320
市值50万以
上普通股股
东 12,673,974 98.4426 200,500 1.5574 0 0
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2024 22,63 98.0110 372,9 1.6154 86,24 0.3736
年年度利润分 0,286 90 2
配预案的议案
6 关于续聘天健 22,65 98.0985 356,7 1.5452 82,24 0.3563
会计师事务所 0,492 84 2
（特殊普通合
伙）及支付2024
年度审计费用
的议案

7 关于确认公司 11,41 96.0528 380,1 3.1981 89,03 0.7491
董事、监事、高 8,514 90 6
级 管 理 人 员
2024 年薪酬和
预计 2025 年薪
酬计划的议案
8 关于 2025 年度 22,66 98.1824 342,8 1.4847 76,84 0.3329
银行综合授信 9,852 24 2
20 亿元的议案
9 关于公司对外 22,60 97.9188 402,7 1.7444 77,74 0.3368
担保额度预计 8,992