德尔股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-046
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2025年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14:30；
2、2025年第一次临时股东大会网络投票时间为：2025年5月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：由半数以上董事共同推举张磊先生作为主持人；
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表191人，代表股份58,310,954股，占公司有表决权股份总数的38.6234%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份42,521,301股，占公司有表决权股份总数的28.1648%；通过网络投票的股东184人，代表股份15,789,653股，占公司有表决权股份总数的10.4586%。中小股东及股东授权委托代表共184人，代表股份3,938,553股，占公司有表决权股份总数的2.6088%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决情况：同意23,697,775股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2651%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%；弃权16,100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0674%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,763,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.5452%；反对159,353股，占出席会议中小股东所持股份的4.0460%；弃权16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4088%。
关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
本议案为股东大会特别表决事项，经出席会议股东所持有表决权的三分之二以上表决有效通过。
（二）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本议案包含 18 项子议案，需逐项表决，各子议案具体表决结果如下：
2.01 本次交易的整体方案
表决情况：同意23,699,475股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2722%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%；弃权14,400股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0603%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,764,800股，占出席会议中小股东所持股份的95.5884%；反对159,353股，占出席会议中小股东所持股份的4.0460%；弃权
14,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3656%。
关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
2.02本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值和上市地点
表决情况：同意23,700,275股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2755%；反对157,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6591%；弃权15,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0653%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,765,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.6087%；反对157,353股，占出席会议中小股东所持股份的3.9952%；弃权15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3961%。
关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
2.03本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的对象及认购方式
表决情况：同意23,700,275股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2755%；反对157,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6591%；弃权15,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0653%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,765,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.6087%；反对157,353股，占出席会议中小股东所持股份的3.9952%；弃权15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3961%。
关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
2.04 本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的价格、定价原则
表决情况：同意23,698,275股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2672%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%；弃权15,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0653%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,763,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.5579%；反对159,353股，占出席会议中小股东所持股份的4.0460%；弃权15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3961%。

关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
2.05本次发行股份购买资产的具体方案—交易对价及定价依据
表决情况：同意23,698,275股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2672%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%；弃权15,600股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0653%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,763,600股，占出席会议中小股东所持股份的95.5579%；反对159,353股，占出席会议中小股东所持股份的4.0460%；弃权15,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3961%。
关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
2.06本次发行股份购买资产的具体方案—发行股份的数量、占发行后总股本的比例
表决情况：同意23,697,775股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2651%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%；弃权16,100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0674%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,763,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.5452%；反对159,353股，占出席会议中小股东所持股份的4.0460%；弃权16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4088%。
关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
2.07本次发行股份购买资产的具体方案—锁定期安排
表决情况：同意23,697,775股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2651%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%；弃权16,100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0674%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,763,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.5452%；反对159,353股，占出席会议中小股东所持股份的4.0460%；弃权16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4088%。

2.08本次发行股份购买资产的具体方案—滚存未分配利润安排
表决情况：同意23,697,775股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2651%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%；弃权16,100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0674%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,763,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.5452%；反对159,353股，占出席会议中小股东所持股份的4.0460%；弃权16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4088%。
关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
2.09本次发行股份购买资产的具体方案—债权债务处理及人员安置
表决情况：同意23,697,775股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2651%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%；弃权16,100股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0674%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,763,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.5452%；反对159,353股，占出席会议中小股东所持股份的4.0460%；弃权16,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4088%。
关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
2.10过渡期损益安排
表决情况：同意23,686,875股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2194%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%；弃权27,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1131%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,752,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.2685%；反对159,353股，占出席会议中小股东所持股份的4.0460%；弃权27,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6855%。
关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
2.11募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值和上市地点

表决情况：同意23,698,975股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2701%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%；弃权14,900股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0624%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,764,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.5757%；反对159,353股，占出席会议中小股东所持股份的4.0460%；弃权14,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3783%。
关联股东辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司及李毅回避表决。
2.12募集配套资金的具体方案—发行对象及发行方式
表决情况：同意23,698,975股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.2701%；反对159,353股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.6675%