中曼石油:中曼石油天然气集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

中曼石油天然气集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
股票简称：中曼石油 股票代码：603619
二〇二五年六月五日

目 录
序号 名称 页码
一 会议议程 3
二 议案表决办法说明 5
议案 1 《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》 7
议案 2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 8
议案 3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 21
议案 4 《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 26
议案 5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 27
议案 6 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》 29
议案 7 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审 30
计机构的议案》
议案 8 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 33
议案 9 《关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案》 37
议案 10 《关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》 41
议案 11 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》 42
议案 12 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 44
议案 13 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 45
案》
议案 14 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 46
议案 15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 47
议案 16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 48
议案 17 《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年（2025 年— 49
2027 年）股东分红回报规划>的议案》
议案 18 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 54
议案 19 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 55
议案 20 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 56
附件 1 《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 57
附件 2 《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 69
附件 3 《中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实 78
际使用情况的专项报告》
附件 4 《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》 87
附件 5 《中曼石油天然气集团股份有限公司章程拟修订条款对比》 141
附件 6 《中曼石油天然气集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》 176
附件 7 《中曼石油天然气集团股份有限公司股东会议事规则》 184
附件 8 《中曼石油天然气集团股份有限公司董事会议事规则》 201
附件 9 《中曼石油天然气集团股份有限公司对外担保管理制度》 219
附件 10 《中曼石油天然气集团股份有限公司对外投资管理制度》 227
附件 11 《中曼石油天然气集团股份有限公司关联交易管理制度》 234
会 议 须 知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的要求，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：
一、为确认出席股东大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议期间请保持会场纪律、出席会议的股东应严肃对待每一项议题。
五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
六、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。股东要求发言的，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间，每位股东发言时间一般不超过 3分钟，股东发言应围绕股东大会的议程。股东大会表决时，不进行股东发言。涉及公司内幕信息、商业机密等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。
七、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会议案采用非累积投票的表决方式。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

九、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
十、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。
中曼石油天然气集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 6 月 5日（星期四）上午 9:30
二、会议地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
三、会议主持人：董事长李春第
四、与会人员：2025 年 5 月 29日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问君合律师事务所上海分所 律师代表。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况；
（三）主持人提议监票人和计票人，提请与会股东及授权代表通过。
六、宣读议案：
议案 1《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》
议案 2《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案 3《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案 4《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
议案 5《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
议案 6《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
议案 7《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计
机构的议案》
议案 8《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
议案 9《关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案》
议案 10《关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》
议案 11《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
议案 12《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

议案 13《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案 14《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》
议案 15《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案 16《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案 17《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年（2025 年—
2027 年）股东分红回报规划>的议案》
议案 18《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案 19《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案 20《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
七、股东发言。
八、与会股东及授权代理人审议议案。
九、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。
十、休会、回收表决票，监票人、计票人统计现场表决结果。
十一、监票人公布现场表决结果。
十二、律师发表法律意见。
十三、主持人宣布现场会议结束，待网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

议案表决办法说明
一、本次股东大会将对以下议案进行表决：
议案 1《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》
议案 2《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案 3《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案 4《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
议案 5《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
议案 6《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
议案 7《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计
机构的议案》
议案 8《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
议案 9《关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案》
议案 10《关于公司 2025 年度拟申请综合授信额度的议案》
议案 11《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
议案 12《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
议案 13《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》