铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2025-013
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以书面、微信、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2025 年 5 月 30 以通讯方式召开。
应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。
二、董事会会议审议情况
1、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于制定公司《债券募集资金管理办法》的议案
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于制定《公司信用类债券信息披露事务管理制度》的议案
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于制定公司《董事和高级管理人员离任管理制度》的议案
本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 31 日