旗滨集团:旗滨集团2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-057
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道
龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,289,527,285
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.0536
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中部分董事通过视频方式出席会议；
2、 董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为独立董事购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,285,573,025 99.6933 3,648,560 0.2829 305,700 0.0238
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 选举张柏忠先生为公司第 1,163,499,377 90.2268 是
六届董事会非独立董事
2.02 选举凌根略先生为公司第 1,163,777,843 90.2484 是
六届董事会非独立董事
2.03 选举杨立君先生为公司第 1,163,362,177 90.2161 是
六届董事会非独立董事
2.04 选举左川先生为公司第六 1,163,311,131 90.2122 是
届董事会非独立董事
2.05 选举吴贵东先生为公司第 1,163,352,669 90.2154 是
六届董事会非独立董事
2.06 选举官明先生为公司第六 1,163,429,243 90.2213 是
届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 选举 Heris 先生为公司第 1,163,346,144 90.2149 是
六届董事会独立董事
3.02 选举夏艳珍女士为公司第 1,163,726,150 90.2443 是
六届董事会独立董事

3.03 选举许武毅先生为公司第 1,163,316,548 90.2126 是
六届董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于为独立董事购买责任保险 162,829,924 97.6291 3,648,56 2.1876 305,7 0.1833
的议案 0 00
2.00 关于公司董事会换届选举第六 -
届非独立董事的议案
2.01 选举张柏忠先生为公司第六届 40,756,276 24.4365
董事会非独立董事
2.02 选举凌根略先生为公司第六届 41,034,742 24.6035
董事会非独立董事
2.03 选举杨立君先生为公司第六届 40,619,076 24.3543
董事会非独立董事
2.04 选举左川先生为公司第六届董 40,568,030 24.3237
事会非独立董事
2.05 选举吴贵东先生为公司第六届 40,609,568 24.3486
董事会非独立董事
2.06 选举官明先生为公司第六届董 40,686,142 24.3945
事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举第六
届独立董事的议案
3.01 选举Heris先生为公司第六届董 40,603,043 24.3447
事会独立董事
3.02 选举夏艳珍女士为公司第六届 40,983,049 24.5725
董事会独立董事
3.03 选举许武毅先生为公司第六届 40,573,447 24.3269
董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案无特别决议议案。
2、关联交易议案回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：董宇恒、常翔
2、 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股
东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议