华能国际:华能国际2024年年度股东大会会议资料

华能国际电力股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
2025 年 6 月

华能国际电力股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 议 程
会议时间：2025 年 6 月 24 日
会议地点：北京华能大厦公司本部 A102 会议室
会议主席宣布公司 2024 年年度股东大会开始
第一项，与会股东及代表听取报告和议案：
一、《公司 2024 年度董事会工作报告》
二、《公司独立董事 2024 年度述职报告》
三、《公司 2024 年度监事会工作报告》
四、《公司 2024 年度财务决算报告》
五、《公司 2024 年度利润分配预案》
六、《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
七、《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
八、《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》
九、《关于增补公司董事的议案》
第二项，与会股东及代表讨论发言
第三项，与会股东及代表投票表决
1. 宣布股东大会投票统计结果
2. 见证律师宣读《法律意见书》

3. 宣读《公司 2024 年年度股东大会决议》
4. 与会董事签署会议文件
会议主席宣布公司 2024 年年度股东大会结束
股东大会会议文件一：
华能国际电力股份有限公司
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实上市地监管要求，以加快建设世界一流企业为主线，统筹发展和安全，更加注重卓越运营、价值创造、品牌建设，充分发挥战略引领能力，以专业化、多元化助推决策效率和质量，全面提升了公司安全保供能力、精益管理水平、绿色发展成效、科技创新实力和公司治理效能，公司年度各项任务圆满完成。现将 2024年度董事会工作报告如下：
一、 董事会决策部署全面落实，公司经营发展取得新成绩。
报告期内，公司董事会深入研究政策和市场形势，把握战略机遇，坚定发展信心，以公司“十四五”发展规划为引领，科学决策，积极拓展公司发展的新局面。公司经营班子高效执行董事会各项决策部署，团结带领全体员工扛牢责任，以新担当新作为推动安全生产、经营发展、科技创新工作不断取得新成绩，圆满完成董事会下达的全年工作目标。
（一）安全保供坚实有力

公司及所属企业全年未发生较大及以上安全事故，生产、经营、政治、形象和网络安全保持良好态势，全年累计完成境内发电量 4798.64 亿千瓦时、供热量 3.4 亿吉焦。公司坚持扛牢能源保供首责，全力以赴保发电、保供热、保民生、保安全，在关键时刻发挥关键作用，高质量完成重大活动、重要时段的能源保供；积极应对冬夏负荷高峰、极端天气、地震等自然灾害多重挑战，各类机组都保持了良好的健康水平，应开尽开、满发稳发，特别是在抗击超强台风“摩羯”中，公司海南公司以占统调 25%的装机提供了全网 40%的电量。
（二）提质增效成果丰硕
公司坚持稳中求进总基调，狠抓提质增效工作方案落实，实现了一利稳定增长、五率主要指标持续优化，产权口径主要发电板块全部增利，新能源板块增收增效。全年合并营业收入 2455.51亿元，合并利润总额 180.86 亿元，高于预算 38.00 亿元，超额完成董事会下达的预算目标。公司处僵治困工作取得新突破，实现了煤机亏损额、亏损面大幅双降的良好局面。
（三）转型发展深入推进
强化战略引领，绿色低碳转型发展成效显著。全年新投产及并网装机容量 969.28 万千瓦，其中新能源 941.77 万千瓦，可控发电装机容量达到 1.45 亿千瓦，其中新能源装机达到 3795 万千瓦，占比超 26%，同比提高 5 个百分点以上；公司低碳清洁能源总装机占比超 35%，实现同比大幅增长。广东、浙江、山东、辽宁、
海南等区域 221 万千瓦海上风电项目全面建成，公司海上风电装机规模超 500 万千瓦；全球单机容量最大的 18 兆瓦风电机组在辽宁营口启动发电。公司火电机组结构不断优化，加快建设以燃机为主的清洁高效火电项目，大规模实施“三改联动”，有效满足新型电力系统对煤机的性能要求。
（四）科技创新力度加大
深化科技创新引领，积极布局战新产业，完善研发投入机制，提升产业技术攻关，完成研发投入 81.7 亿元，预算完成率 101.6%，投入强度达到 3.3%。重点部署实施了涉及网络安全、燃机控制、高效储能、深远海海上平台等领域的 10 项科技项目，培育发展新质生产力。公司北京热电厂燃机烟气余热工程被列入绿色环保供热示范项目。
（五）境外项目成绩喜人
公司新加坡大士能源经营发展态势良好，取得发电量和市场份额双领先，实现盈利 26.83 亿元；中新绿投首个参股国内新能源项目──海南琼海中原光伏项目全容量投产，并实现当年盈利；裕廊岛海水淡化厂获评全球水奖卓越海水淡化项目。凭借优秀的海外项目运营能力，公司大士能源项目荣获“2024 上市公司凤凰之星”之“年度出海案例”奖。公司巴基斯坦萨希瓦尔项目实现盈利 9.74 亿元，同比增加 3.69 亿元，创商业运营以来最好经营水平，连续第五年荣获巴基斯坦“国家消防安全奖”和“可靠电站奖”。

二、 全面落实国资委和证监会政策要求，公司治理水平再上
新台阶。
报告期内，公司董事会认真贯彻执行国资委和证监会关于提高上市公司质量、加强公司治理的有关政策要求和工作部署，一体化推进改革深化提升、创一流、价值创造、品牌引领，持续优化公司治理体系，强化风险管理及内部控制体系建设，积极推动ESG 理念与公司经营发展的深度融合，不断提高信息披露和投资者关系管理水平，为公司的长期稳健发展筑牢坚实基础。
（一）健全完善董事会制度体系
在董事会的带领下，公司全面落实新《公司法》、监管新规，持续健全体现最新监管精神的制度体系，修订《公司章程》和《董事会授权管理办法》，动态优化权责事项清单，进一步厘清了各治理主体的权责边界，确保各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡，规范运作体系不断完善；在原有《独立董事工作制度》的基础之上，按照独董新规要求，对独立董事的职责定位、选任制度、任职管理、履职保障等事项进行了全方位的梳理整合，制定实施更为完整全面的《独立董事工作规则》，有效保障独董充分合规行权。
（二）持续强化风险防控管理
公司董事会高度重视企业风险管理，建立并不断完善行之有效的风险管控和内控体系，在实现经营发展目标的同时，有效保障股东、公司和利益相关方的权益。报告期内，公司董事会战略
委员会认真开展全面风险管理工作，定期听取公司风险管理工作汇报，对风险管理及其有效性进行评估。审计委员会定期听取公司内部控制情况汇报，与管理层讨论分析制度的合理性和控制有效性，督导公司不断强化监督意识和责任，确保内控体系持续有效运行。
在董事会的指导下，报告期内公司按计划圆满完成了全年的内部控制日常测评，有力保障和促进了公司各项业务持续健康开展，公司连续十九年以标准无保留意见通过内控外部审计。
（三）持续将 ESG 管理与经营发展深度融合
公司董事会高度重视 ESG 管理，经过多年的实践与探索，逐
渐摸索出一套行之有效且符合公司实际的工作流程和方法，构建了董事会决策、管理层领导、本部各部门所属各单位全员参与、横向协调、纵向联动的立体 ESG 管治架构，建立起常态化的 ESG信息披露机制。公司将 ESG 工作与企业经营深度融合，通过将ESG 纳入《内部控制手册》和管理制度，实现 ESG 管理的制度化和流程化。相关部门密切跟踪 ESG 发展态势，已连续八年高质量编制并披露 ESG 报告。报告期内荣获权威央媒奖项 2 个，行业协
会奖项 2 个，进入国资委先锋 100 指数榜单，入选央企 ESG 蓝皮
书。公司 ESG 实践得到央视等主流媒体广泛宣传，有效提升了公司在资本市场的形象和品牌价值。
（四）不断提升信息披露和投资者关系管理水平
公司董事会始终秉持真实、准确、完整、及时的信息披露原
则，认真履行披露义务。报告期内完成境内外公告 262 次，信息披露工作保持零差错，连续多年获上交所信息披露 A 级评价，荣获中国证券报主办的第二十六届上市公司金牛奖之“金信披”奖。
公司董事会持续加强投资者关系管理，致力于在资本市场构建紧密、高效、透明、顺畅的沟通交流渠道，不断提高与投资者的沟通效果和质量。随着疫情结束，及时恢复现场推介和境外路演，并入选中上协年报业绩说明会优秀实践案例。报告期内共召开业绩说明会 4 次，公司董事、总经理、董事会秘书均亲自出席；通过上证 E 互动平台回复投资者问题 58 条，接待机构投资者现场调研 20 余次。创造条件及时回应投资者关切，合理引导投资者预期，增进市场理解和认同。作为电力行业唯一入选企业，参加上交所组织的公司高质量发展集体路演。
（五）努力促进公司品牌建设实现新提升
公司董事会坚持把公司品牌建设作为提升综合竞争力重要组成部分，积极展示公司在绿色发展、节能减排、卓越运营、践行社会责任等方面的成绩，扩大市场影响力。通过与监管机构和行业协会建立密切联系，积极参与促进资本市场建设、增强上市公司影响力的各项活动，赢得监管部门与市场的高度认可。
报告期内，公司携手北京上市公司协会开展“走进华能国际”活动，组织监管机构和北京上市公司代表前往公司北京热电厂参观生产一线、开展调研座谈，分享公司在构建新型电力系统过程中的实践经验和在资本市场规范运作的优秀表现，取得业界的一
致好评。全年荣获第十四届中国证券“金紫荆”之“卓越高质量发展上市公司”奖和“年度卓越企业家”奖，中国经济传媒协会
2024 年 A 股上市公司业务传播 TOP10 榜单之“公用事业行业业
务传播第一名”，第十九届中国上市公司董事会“金圆桌”之“优秀董事会”奖，中国上市公司协会“2024 上市公司董事会最佳实践案例”奖和董秘履职“5A”评级等诸多具有广泛影响力的资本市场奖项，有力促进了公司品牌价值的提升。
三、 深耕规范化、科学化运作，新一届董事会展现新作为。
2024 年是公司新一届董事会全面开展工作的第一年，董事会
全面贯彻落实国资委和证监会关于加强董事会建设和市场监管的各项要求和工作部署，严格遵循法律法规及《公司章程》，锚定公司“十四五”发展目标，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，各位董事以高度的责任感和使命感，科学决策、规范履职，为公司的可持续发展和股东价值提升提供了坚强保障。
（一）战略引领能力持续加强
公司董事凭借专业化、多元化优势，聚焦公司转型发展、合规经营和增强市场竞争力，引领公司不断实现高质量发展。董事会积极响应上交所有关倡议，制定《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，方案的实施极大地提升了公司在资本市场的整体形象；为高标准推进公司“十四五”发展规划，结合前三年实施情况，对《公司“十四五”发展规划》进行全面评估，在深入分析主要问题和面临新形势的基础上，对“十四五”后期发展计
划作出科学调整；按照国资监管部门要求，调配公司相关资源制定计划、周密部署、协同推进，切实做好提高上市公司质量专项工作，力争在国资委的收官评级中进入领先行列；带领公司积极拓宽融资渠道，防范化解资金风险，融资成本和负债率显著降低。报告期内圆满完成5单类REITs项目的发行，引入权益资金230.51亿元，降低资产负债率 3.72 个百分点，取得了全市场发行规模和成本双领先的优异成绩，其中 3 个项目分获不动产证券化年度最佳类 REITs 奖