旗滨集团:旗滨集团关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会情况的公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-061
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日召开
第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》（以下简称“本次交易”），同意终止发行股份购买资产暨关联交易事项。为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易终止相关事宜，公司于
2025 年 6 月 3 日 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方
式召开了关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会，就公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关事项公告如下：
一、本次投资者说明会召开情况
公司于 2025 年 6 月 3 日 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心以网
络文字互动方式召开了“关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明
会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《旗滨集团关于召开终止发行股份购买资产暨关联交易事项投资者说明会的公告》（公告编号：临 2025-053）。
公司董事兼总裁凌根略先生、董事会秘书邓凌云先生、交易对方代表、标的公司代表，以及独立财务顾问代表等相关人员出席了本次投资者说明会，就公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易的相关情况与投资者进行了交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回复，现将主要问题及答复整理如下：
问题 1：请问公司浮法、光伏玻璃的产能利用率怎么样，还有提升空间吗
回复:尊敬的投资者：您好！公司浮法玻璃生产线（24 条、16600 吨/日）产能稳定，按照计划进行冷修，产能利用率波动较小。随着光伏玻璃生产线的陆续点火投产、达产，以及工艺技术水平的持续提升，光伏玻璃生产线（在产 10 条、
11800 吨/日，在建 1 条 1200 吨/日）产能利用率还有进一步提升空间。感谢您
对旗滨集团的关注与支持。
问题 2：请问公司目前主营业务的盈利水平怎样
回复:尊敬的投资者：您好！目前浮法玻璃含税平均价格 68-69 元/重量箱，毛利率维持 10%水平，光伏玻璃含税平均价格 13 元/平方米左右（2mm）、21 元/平方米左右(3.2mm)，平均毛利率维持 10%水平，环比略有下降。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 3：本次交易终止后，股价一直跌，请问公司下阶段是否有改善措施
回复:尊敬的投资者：您好!影响二级市场股价的因素不仅取决于公司当前的经营状况，也受公司主要业务所处行业政策、公司发展前景、市场供需情况、板块热点、投资者心理等多重因素影响，股价的涨跌是市场多方买卖力量博弈形成的结果。当前公司股价未能体现公司的内在价值。公司将加快推进治理改革落地，持续推进中长期战略发展规划，着力培育和发展新的经济增长点和新质生产力，持续关注产品和原燃料市场变化，积极采取应对措施，不断夯实发展基础，提升市场份额，全力以赴确保生产经营状况稳步改善，通过努力提升公司经营业绩回馈广大投资者。同时进一步提高信息披露质量，加强投资者沟通和交流互动，通过业绩说明会、路演等多种渠道，详细解读公司战略规划、经营成果及未来发展前景，让投资者更清晰认识公司价值；加强市值管理，推动企业加快高质量发展，并积极通过现金分红、股份回购、股东增持等方式提振投资者信心，促进公司市场价值的逐步提升。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 4：请问公司光伏玻璃的超白硅砂自给率情况
回复:尊敬的投资者：您好！根据公司光伏玻璃发展战略，公司在湖南资兴、
白砂加工基地，超白硅砂自给率位居行业前列。硅砂资源既保障了供应链安全和产品质量，又能有效控制成本，保证了可持续经营能力以及长期持续稳定的盈利能力。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 5：请问公司终止本次交易会带来哪些影响
回复:尊敬的投资者：您好！公司终止本次发行股份购买资产事项是综合考虑当前市场环境和标的公司旗滨光能实际情况等因素，并与相关各方充分沟通及友好协商后，为切实维护上市公司和广大投资者利益作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易的终止不会对公司及标的公司现有生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 6：请问贵公司的发展战略是什么
回复:尊敬的投资者：您好！公司致力于玻璃产品的研发、制造与销售。坚持市场导向、人才为本、稳健经营、稳步发展的理念，聚焦主业和优势领域，持续治理创新，坚定发展信心，抢抓市场机遇，通过产品领先、技术领先、成本领先的方式构建核心竞争力，深入推进产业多元化与优化区域布局，完善产品结构，加大研发投入，推进技术创新与数字化转型，加强高端人才引进与培养，提升产品质量与生产效率，深化成本控制与财务管理，践行绿色制造与社会责任，致力于成为产业技术龙头和产业创新龙头，引领行业发展，实现各业务在盈利能力、管理水平、行业竞争力上的国内领先水平，为股东创造可持续的回报。感谢您对旗滨集团的支持与关注。
问题 7：请问公司是如何拓宽融资渠道的
回复:尊敬的投资者：您好！2024 年，公司通过深化银企对接、深化合作领域、创新融资模式、畅通融资渠道，针对不同业务需求分类匹配融资方式，完善融资机制，并进一步压实融资主体的责任，进一步提升了融资工作质效，增强了在资金市场的议价能力，实现融资规模稳步扩大、结构持续优化，有效保障了经营与发展的资金需求。银行融资渠道保持畅通，能在不同发展阶段及时获取银行贷款，满足项目建设与日常运营资金需求，满足国际化战略推进，支持海外事业发展的需求。 2025 年，公司融资工作将秉持“拓渠道、稳存量、扩增量、调结构、降成本”原则，凝聚发展合力，积极推进与金融机构的合作，搭建融资平台，
强化财务费用管控，为公司生产经营、项目建设与战略发展提供坚实的资金保障。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 8：请问公司最新的股东总数是多少谢谢
回复:尊敬的投资者：您好！截至 2025 年 5 月 30 日，公司的股东数是 116,567
名。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 9：请问贵司对浮法、光伏玻璃的产销展望
回复:尊敬的投资者：您好！随着国家不断推出稳楼市政策，5 月 7 日，相
关部门推出一揽子金融政策,支持稳定市场稳预期，构建房地产健康平稳发展长效机制，促进市场供需关系改善，助力持续巩固房地产市场稳定；5 月 15 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，财政资金将进一步提速城市更新项目，预计市场需求将逐步回暖。受国家分布式项目上网制度及新能源入市规则影响，3-4 月部分光伏项目抢装，组件企业开工率提升，光伏玻璃量价齐涨。阶段性抢装需求后，预计 5-8 月份光伏玻璃需求将面临一定的回落压力，新增产能环比略有增加，预计价格存在一定的承压。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 10：公司是否觉得光伏这边短期内不值得再投资了呢
回复:尊敬的投资者：您好！2022 年，旗滨集团抓住光伏产业发展契机，及时切入光伏玻璃领域，制定并积极实施光伏玻璃做大做强发展战略，迄今已形成
在产 10 条生产线（11800 吨/日）、在建 1 条生产线（1200 吨/日）产能，规模跻
身行业前列。当前，光伏产业行业形势下，做优做强光伏玻璃产业是现阶段的核心任务。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 11：子公司旗滨光能除了光伏玻璃产线还有其他业务吗
回复:尊敬的投资者：您好！湖南旗滨光能科技有限公司是旗滨集团控股71.22%的子公司，是旗滨集团布局光伏玻璃产业的发展平台。旗滨光能主营业务是光伏玻璃制造与销售，此外还有矿产资源开采与加工业务，主要用于硅砂等资源自给，保障供应链安全和产品质量，有效控制成本；光伏电站业务，主要是利用自身生产基地屋面资源进行分布式发电项目投资，采取自发自用、余电上网模式降低能源消耗及用电成本。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 12：为什么公司启动此次发行股份购买资产事项后，工作推进这么慢是不是进展慢终止的

回复:尊敬的投资者：您好！自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织相关各方推进本次交易工作（包括但不限于积极协调各方有序推进审计、评估及尽职调查等工作，与交易对方协商确定交易细节，并按期发布进展公告等），审慎研究、论证交易方案。鉴于本次交易事项自筹划以来历时较长，结合当前市场环境、交易周期、二级市场及标的公司实际情况较本次交易筹划初期发生变化等因素，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项并与交易各方签订相关终止协议。综上，最终决定终止该交易，主要与市场环境变化有关。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 13：请问公司 2025 年业绩情况如何呢谢谢！
回复:尊敬的投资者：您好！公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《2025 年第一
季度报告》。2025 年第一季度，实现营业收入 34.84 亿元，同比减少 3.73 亿元，
实现归属于上市公司股东的净利润 4.70 亿元，同比增加 2819 万元。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 14：请问公司后续有没有新的重组方案
回复:尊敬的投资者：您好！公司承诺自《旗滨集团关于终止发行股份购买
资产暨关联交易事项的公告》披露之日（2025 年 5 月 15 日）起至少一个月内，
不再筹划重大资产重组。后续公司若有新的重组方案规划，会严格按照相关法律法规和信息披露要求，及时、准确地向广大投资者披露相关信息。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 15：请问近期中美关税政策如何公司打算如何应对美国关税政策的不确定性
回复:尊敬的投资者：您好！近期中美关税的改善，为玻璃行业尤其是光伏玻璃领域带来了积极影响。面对美国关税政策的多变性和不确定性，公司将主要通过以下措施应对和布局：（1）密切关注相关政策变化，与海外客户、供应商保持沟通，做好风险应对；（2）优化海外市场布局，进一步利用马来西亚生产基地和全球营销中心的优势，并积极开展其他国家和地区的调研工作，继续优化市场布局，降低单一市场风险，分散关税风险；（3）加快供应链本土化，逐步降低对美国直接采购的依赖，推动国内供应商原燃材料、设备等导入，进一步通过集中采购、战略性采购和全球采购优化原材料成本；（4）市场多元化与客户结构调整，
积极拓展印度、巴基斯坦、中东国家、巴西等光伏玻璃的新兴市场，降低对单一市场的依赖，持续提升国内和境外其他区域收入占比。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
问题 16：后续公司光伏玻璃产业的规划是什么
回复:尊敬的投资者：您好！2022 年，旗滨集团抓住光伏产业