闽东电力:2024年年度股东会提案

福建闽东电力股份有限公司
2024 年年度股东会
提 案
二〇二五年六月二十五日

目 录

提案 1：2024 年度董事会工作报告......1
提案 2：2024 年度监事会工作报告......12
提案 3：2024 年度财务决算报告的议案......18
提案 4：2024 年年度报告及摘要......25
提案 5：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案......26
提案 6：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......27
听取：独立董事 2024 年度述职报告......32
提案 1：2024 年度董事会工作报告
2024 年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程、《董事会议事规则》等相关规定，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下:
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年实现营业收入 60266 万元，较上年同期减少 90093 万元，减幅
59.92%，主要系本报告期房地产行业收入较上年同期减少；归属母公司所
有者的净利润 16932 万元，较上年同期 23451 万元减少 6519 万元,减幅
27.80%，主要系本报告期房地产行业收入较上年同期减少。其中，2024 年
度实现水力发电销售收入 35164 万元，较上年同期 27506 万元增加 7658 万
元，增幅 27.84%；实现风力发电销售收入 20805 万元，较上年同期 18907
万元增加 1898 万元，增幅 10.04%；实现光伏发电销售收入 402 万元，较上
年同期 223 万元增加 179 万元，增幅 80.27%；实现房地产销售 1935 万元，
较上年同期 101764 万元减少 99829 万元，减幅 98.10%。
二、 公司董事会主要工作及其成效
（一）完善公司治理制度，促进公司规范运作
报告期内，公司修订完善《公司章程》、《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《内幕信
息管理制度》、《董事会秘书工作细则》等制度，进一步加强董事会建设，
形成更加科学有效的公司治理制度体系；根据公司实际情况调整组织架构、梳理业务流程，修订完善《内部控制手册》，全面提升公司的内控管理质
量，提高公司经营管理水平和风险防范能力；积极组织董事、高管人员参
与监管部门举办的相关业务培训，不断提升公司董事、高级管理人员履职
能力，切实加强董事、高管人员的规范运作意识。
（二）认真履行董事会职责，确保董事会工作顺利进行
1.董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 19 次会议，其中正式会议 3 次，临时会
议 16 次。所有会议严格按照程序召开，会议内容涉及公司定期报告、董事
和高管人员的提名、对外投资、为子公司担保、制度修订等重大事项。董
事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保
决策科学合理，符合公司实际。公司董事会共审议通过 48 项议案，没有董
事会议案被否决的情形。报告期内董事会会议召开的具体情况如下：
序 召开时间 会议届次 会议公告刊登的
号 指定网站查询索引
1 2024 年 1 月 9 日 第八届董事会第二 1.审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议
十二次临时会议 案》。
1.审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》；
2 2024 年 2 月 2 日 第八届董事会第二 2.审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦
十三次临时会议 船重工第四期股权的议案》；
3.审议《关于制定<公司 2024 年度内部审计工作计划>
的议案》。
第八届董事会第二 1.审议《关于更换董事的议案》；
3 2024 年 2 月 28 日 十四次临时会议 2.审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的
议案》。
1.审议《关于选举黄建恩先生为公司第八届董事会董
4 2024 年 3 月 15 日 第八届董事会第二 事长的议案》；
十五次临时会议 2.审议《关于核销应收款项的议案》；
3.审议《关于计提资产减值准备的议案》；

4.审议《关于授权公司总经理部分投资决策权限的议
案》。
1.审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2.审议《关于 2023 年度财务决算报告的预案》；
3.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》；
4.审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增
股本的预案》；
5 2024 年 3 月 28 日 第八届董事会第六 5.审议《关于<福建闽东电力股份有限公司 2023 年度
次会议 内部控制评价报告>的议案》；
6.审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情
况的汇总报告》；
7.审议《公司 2023 年度社会责任报告》；
8.审议《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；
9.听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
第八届董事会第二 1. 审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人
6 2024 年 4 月 2 日 十六次临时会议 的议案》；
2. 审议《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。
第八届董事会第二 1.审议《公司 2024 年第一季度报告》；
7 2024 年 4 月 25 日 十七次临时会议 2.审议《关于制定<福建闽东电力股份有限公司会计师
事务所选聘制度>的议案》。
8 2024 年 5 月 10 日 第八届董事会第二 1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议
十八次临时会议 案》。
1、审议《关于提名王静女士为董事候选人的议案》；
2、审议《关于霞浦闽东海上风电有限公司投资建设宁
德霞浦海上风电 B 区项目的议案》；
3、审议《关于霞浦闽东海上风电有限公司投资建设宁
第八届董事会第七 德霞浦海上风电场 B 区项目配套 220kV 送出线路工程
9 2024 年 7 月 9 日 次会议 （含间隔改造工程）的议案》；
4、审议《关于霞浦闽东海上风电有限公司增资的议
案》；
5、审议《关于聘请 2024 年度审计机构的预案》；
6、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知
的议案》。
1、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司向中
第八届董事会第二 国工商银行股份有限公司宁德东侨支行申请项目贷款
10 2024 年 7 月 15 日 十九次临时会议 的议案》；
2、审议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司向中国工
商银行股份有限公司宁德分行申请项目贷款的议案》。
1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议