东北制药:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-045
东北制药集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会
议于 2025 年 5 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召
开。
2.会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
同意选举曹越先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药关于补选公司第十届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-044）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会、提名委员会审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二：关于变更公司第十届董事会董事的议案
同意选举蔡永刚先生、王新鹏先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药关于变更公司第十届董事会董事的公告》（公告编号：2025-043）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会提名委员会审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三：关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日