北矿科技:北矿科技第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2025-016
北矿科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知
于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025 年 6 月 5
日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月有效，在确保不影响正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。
在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日