四川长虹:四川长虹关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-045 号
四川长虹电器股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为提高四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，符合监管机构最新发布的规范性文件要求，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据新《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 5
日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》，其中《股东大会议事规则》将修订更名为《股东会议事规则》。《公司章程》具体修订情况详见附件。
本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》事项，尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》前，公司第十一届监事会继续履行职责。同时提请股东大会同意授权公司经营管理层办理《公司章程》工商备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
附件：《公司章程》 修订对比表
《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为深入贯彻习近平新时代中国 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国
特色社会主义思想，坚持和加强党的全面领 特色社会主义思想，规范四川长虹电器股份导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥 有限公司（以下简称公司）的组织和行为，公司章程在公司治理中的基础作用，维护四 全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，川长虹电器股份有限公司（以下简称公司）、 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 理结构，建设中国特色现代企业制度，维护和行为，根据《中国共产党章程》《中华人 公司、股东、职工和债权人的合法权益，依民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下券法》）和其他有关规定，结合公司实际， 简称《证券法》）《中华人民共和国企业国
制订本章程。 有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条
例》《国有企业公司章程制定管理办法》等
法律、行政法规、规章和规范性文件，结合
公司实际，制定本章程。
第二条 公司设立党的组织，开展党的活
新增 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作
人员，保障党组织的工作经费。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长（系代表公司执行公司事
务的董事）为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善

意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 为坚持和加强党的全面领导，建 第十一条 为坚持和加强党对国有企业
设中国特色现代企业制度，提高国有企业党 的全面领导，提高国有企业党的建设质量，的建设质量，推动国有企业高质量发展，根 推动国有企业高质量发展，根据《中国共产据《中国共产党章程》《中国共产党国有企 党章程》《中国共产党国有企业基层组织工业基层组织工作条例（试行）》和有关规定， 作条例（试行）》和有关规定，公司设立党公司设立党的组织开展党的工作。党组织是 的组织。在企业改革发展中坚持和落实党的公司法人治理结构有机组成部分。在公司改 建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织 置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、及工作机构同步设置、党组织负责人及党务 党建工作同步开展，实现体制对接、机制对工作人员同步配备、党的工作同步开展，实 接、制度对接和工作对接。
现体制对接、机制对接、制度对接和工作对
接。
第十二条 本公司章程自生效之日起， 第十三条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 以起诉股东、董事、高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 ……
……
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 本章程所称其他高级管理人 第十四条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务负责人、董事 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高 财务负责人（财务总监）以及其他由董事会
级管理人员的人员。 明确聘任为公司高级管理人员的人员。
第十四条 公司的经营宗旨：以高科技造 第十五条 公司的经营宗旨：以用户为中
福人类。 心。
公司以技术创新为基础，精益求精，为 公司积极推动科技创新与产业创新融
消费者提供物美价廉的产品和顾客满意的服 合发展，以技术创新为源，精益制造与品质务。追求股东利益最大化、最佳的企业效益 服务为本，打造一切以用户需求为导向的技和良好的社会效益。不断提升员工素质，提 术力、产品力、管理力、营销力、服务力、高企业综合实力，以跻身世界著名公司之列， 品牌力、文化力，铸就强大的市场竞争力，
实现百年长虹的宏伟目标。 稳健经营，创造效益，加快建设世界一流企
业。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十八条 公司股份的发行，实行公开、 第十九条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份具有 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股支付相同价额。 支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标 第二十条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第 二 十 二 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十三条 公司已发行的股份数为
4,616,244,222 股，公司的股本结构为：普通 4,616,244,222 股，每股 1 元人民币，为人
股 4,616,244,222 股，无其他种类股份。 民币普通股，公司的股本结构为：普通股
4,616,244,222 股，无其他类别股。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括 第二十四条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠予、垫资、担保、 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等其他财务资助形式，为他人取得本公
股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公司

实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，