恒帅股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-052
宁波恒帅股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于
2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 30 日以
电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）、审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（三）、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十三次会议决议。3、国金证券股份有限公司出具的相关核查意见。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日