安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025—052
安阳钢铁股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召
开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订情况具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护安阳钢铁股份有 第一条 为维护安阳钢铁股份有
限公司(以下简称公司)、股东和债权人 限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、《中华人民共和国证 简称《公司法》）、《中华人民共和国券法》（以下简称《证券法》）和其他 证券法》（以下简称《证券法》）和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第三条 公司系依照《股份有限公 第三条 公司系依照《股份有限公
司规范意见》和其他有关规定成立的股 司规范意见》和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。
公司经河南省经济体制改革委员 公司经河南省经济体制改革委员
会豫体改字［1993］13 号批准，安阳钢 会豫体改字［1993］13 号批准，河南省铁公司（后变更为安阳钢铁集团有限责 安阳钢铁公司（后变更为安阳钢铁集团任公司）独家发起，以定向募集方式设 有限责任公司）独家发起，以定向募集立的股份有限公司。公司已按照有关规 方式设立的股份有限公司。公司已按照定，依据《公司法》进行了规范，并依 有关规定，依据《公司法》进行了规范，法履行了重新登记手续。公司在河南省 并依法履行了重新登记手续。公司在河工商行政管理局注册登记，取得《企业 南省工商行政管理局注册登记，取得
法人营业执照》，统一社会信用代码为 《企业法人营业执照》，统一社会信用
914100007191734203。 代码为 914100007191734203。
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
2,872,421,386 元。 2,872,421,386 元。
公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东
会通过同意增加或者减少注册资本的
决议后，再就因此而需要修改公司章程
的事项通过一项决议，并说明授权董事
会具体办理注册资本的变更登记手续。
第九条 董事长为公司的法定代 第九条 董事长为代表公司执行
表人。 公司事务的董事，董事长为公司的法定
代表人。
董事长由公司董事会以全体董事
的过半数选举产生。
经公司董事会全体董事的过半数
通过选举更换董事长，即变更法定代表
人。
董事长辞任董事的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
第十一条 本公司章程自生效之 第十一条 本公司章程自生效之日
日起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、公公司与股东、股东与股东之间权利义务 司与股东、股东与股东之间权利义务关关系的具有法律约束力的文件，对公 系的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、监事、高级管理人员 股东、董事、高级管理人员具有法律约具有法律约束力的文件。依据本章程， 束力的文件。依据本章程，股东可以起股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 诉股东，股东可以起诉公司董事、经理董事、监事、经理和其他高级管理人员， 和其他高级管理人员，股东可以起诉公股东可以起诉公司，公司可以起诉股 司，公司可以起诉股东、董事、经理和东、董事、监事、经理和其他高级管理 其他高级管理人员。
人员。
第十二条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称其他高级管
管理人员是指公司的副经理、董事会秘 理人员是指公司的副经理、董事会秘
书、财务负责人。 书、财务负责人、总法律顾问（首席合
规官）。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十六条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同种类股份，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十一条 公司或者公司的子
司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫 公司(包括公司的附属企业)不得以赠资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 与、垫资、担保、借款等形式，为他人或者拟购买公司股份的人提供任何资 取得本公司或者其母公司的股份提供
助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）有本条行为的，应当遵守
法律、行政法规、中国证监会及上海证
券交易所的规定
第二十二条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发展
展的需要，依照法律、法规的规定，经 的需要，依照法律法规的规定，经股东股东大会分别作出决议，可以采用下列 会分别作出决议，可以采用下列方式增
方式增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份； 其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券； 行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。 股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本 除上述情形外，公司不进行收购本
公司股份的活动。 公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律、行政法规和中国证监会认可的
式；