冠昊生物:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-041
冠昊生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议
审议通过，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会
议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至
2025 年 6 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 16 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 6 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东
大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人
出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 √
2.02 《修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.03 《修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.04 《修订<利润分配管理制度>的议案》 √
2.05 《修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.06 《修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √
3.00 《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》 √
其中议案1.00为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过；其余议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。以上第3.00项议案涉及关联关系，关联股东需回避表决。
本次股东大会议案中影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
以上议案已经于2025年6月6日召开的公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月7日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），以便登记确认。
（二）现场登记日自 2025 年 6 月 16 日下午收市起至 2025 年 6 月 23 日下午
14:30 前结束。
（三）登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（参见附件一）。
五、其他事项
1. 联系人：徐庆荣、李群
2. 电话号码：020-3205 2295
3. 电子邮箱：ir@guanhaobio.com
4. 公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号
5. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 第六届监事会第十一次会议决议。
特此通知。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：股东投票代码：350238；投票简称：冠昊投票；
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 6 月 23 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
冠昊生物科技股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席 冠昊生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会 并代为行使表决权。
我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的 √
议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议 √
案》
2.01 《修订<股东会网络投票管理制度> √
的议案》
2.02 《修订<独立董事工作细则>的议 √
案》
2.03 《修订<累积投票制实施细则>的议 √
案》
2.04 《修订<利润分配管理制度>的议 √
案》
2.05 《修订<关联交易管理办法>的议 √
案》
2.06 《修订<对外投资管理制度>的议 √
案》
2.07 《修订<对外担保管理制度>的议 √