高新发展:成都高新发展股份有限公司章程修正案(2025年6月)

（本修正案已经 2025 年 6 月 6 日召开的公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，尚需股东大会审议）
成都高新发展股份有限公司章程修正案（2025 年 6 月）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，“或”的表述统一修订为“或者”，“半数以上”的表述统一修订为“过半数”；
2、删除《公司章程》“第八章 监事会”的内容；
3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
序号 更改前 更改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
1 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他
2 有关规定，经成都市体制改革委员会《关于同意组建成都倍 有关规定，经成都市体制改革委员会《关于同意组建成都倍
特发展股份有限(集团)公司并进行定向募集股份的批复》和 特发展股份有限(集团)公司并进行定向募集股份的批复》和
《关于同意成都倍特发展股份有限(集团)公司调整设立方案 《关于同意成都倍特发展股份有限(集团)公司调整设立方案

的批复》批准，以定向募集方式设立的股份有限公司（以下 的批复》批准，以定向募集方式设立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。 简称公司）。
《公司法》颁布实施后，公司按照“国务院关于原有有 《公司法》颁布实施后，公司按照“国务院关于原有有
限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》 限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》
进行规范的通知”进行了规范化工作，并依法履行了重新登 进行规范的通知”进行了规范化工作，并依法履行了重新登
记手续。 记手续。
公司在成都市高新区市场监督管理局注册登记，并取得 公司在成都市高新区市场监督管理局注册登记，并取得
营业执照。统一社会信用代码为 510109000029048。 营业执照。统一社会信用代码为 91510100201998129M。
第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产
3 生、变更方式与董事长相同。董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
5 股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
承担责任。

第十条 根据《公司法》《中国共产党章程》规定，公 第十一条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
6 司设立党的组织，开展党的工作。公司党组织是公司法人治 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
理结构的有机组成部分。 公司党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具
的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、党 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、党委人员、纪
7 委人员、纪委人员、高级管理人员具有法律约束力的文件。 委人员、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
8 总经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。
第十五条 公司经营范围是：高新技术产品开发、生产 第十六条 经依法登记，公司经营范围是：高新技术产
和经营，高新技术交流和转让，高新技术产业开发区的开发 品的开发、生产、经营；高新技术交流和转让；高新技术产
建设，进出口贸易，国内贸易，信息咨询，项目评估，证券 业开发区的开发建设；国内贸易、进出口贸易；信息咨询、
9 投资，广告，展览，培训，物业管理（限分支机构凭资质许 项目评估、证券投资；广告、展览、培训；物业管理（限分
可证从事经营），房屋租赁、其他无需审批或许可的合法项 支机构凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（以上经营范
目等业务。 围涉及生产的工业行业另设分支机构或另择经营场地经营，
国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。

第十七条 公司发行普通股，必要时也可发行其他种类 第十八条公司发行普通股，必要时也可发行其他类别
的股份。 的股份。
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类
10 类的每一股份应当具有同等权利。 别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价 同价额。
额。
11 第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十九条公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司发起人为成都高新技术产业开发区管理 第二十一条公司发起人为成都高新技术产业开发区管
12 委员会(政府授权部门)、中国科学院成都生物研究所制药厂、 理委员会(政府授权部门)、中国科学院成都生物研究所制药
成都钢铁厂和西藏自治区石油公司。 厂、成都钢铁厂和西藏自治区石油公司，公司设立时发行的
股份总数为 12,110 万股、面额股的每股金额为 1 元。
13 第二十一条公司股份总数为 35,228 万股。公司的股本 第二十二条公司已发行的股份数为 35,228 万股。公司
结构为：普通股 35,228 万股，其他种类股 0 股。 的股本结构为：普通股 35,228 万股，其他类别股 0 股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十三条公司或者公司的子公司（包括公司的附属
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得
14 者拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或

者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财