凤竹纺织:至理律所:凤竹纺织2025年第一次临时股东大会法律意见书

关于福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
福建至理律师事务所
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关于福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字〔2025〕第 117 号
致：福建凤竹纺织科技股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派蒋浩、谢婷律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》（上证发〔2025〕68 号，以
下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第八届董事会第十八次会议决议及公告、第八届董事会第十九次会议决议及公告、第八届监事会第十七次会议决议及公告、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。

3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第八届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 19 日作出了关于召开本次
会议的决议，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日分别在《上海证券报》和上海证券
交易所网站上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议
于 2025 年 6 月 9 日下午在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安
东新厂办公楼 3 楼会议室召开，由公司董事长陈强先生主持。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：(1)通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-
9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；(2)通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共114 人，代表股份 91,080,107 股，占公司股份总数（27,200 万股）的比例为33.4853%。其中：(1)出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 89,813,594 股，占公司股份总数的比例为 33.0197%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 109 人，代表股份 1,266,513 股，占公司股份总数的比例为 0.4656%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 109 人，代表股份1,266,513 股，占公司股份总数的比例为 0.4656%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2.公司第八届董事会董事、第八届监事会监事和总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。公司第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、第九届监事会监事候选人和职工代表监事亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
(一)审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 出席会议的中小投资者的表决情况
表决意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 所持有表决权股份总数的比例
同意 90,129,807 98.9566% 316,213 24.9672%
反对 948,100 1.0410% 948,100 74.8591%
弃权 2,200 0.0024% 2,200 0.1737%
(二)审议通过《独立董事工作制度》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 90,133,707 98.9609%
反对 944,600 1.0371%
弃权 1,800 0.0020%
(三)审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，因公司第八届
董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行换届选举。本次会议采用累积投票
制选举陈强先生、陈澄清先生、陈慧女士、李明锋先生、李晓芳女士、郑莉薇女
士、林鑫先生七人为公司第九届董事会非独立董事，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 出席会议的中小投资者的表决情况
候选人
获得选举票 占出席会议股东所持 获得选举票 占出席会议的中小投资者
姓 名
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 所持有表决权股份总数的比例
陈 强 89,819,492 98.6159% 5,898 0.4657%
陈澄清 89,819,342 98.6158% 5,748 0.4538%
陈 慧 89,819,322 98.6157% 5,728 0.4523%
李明锋 89,819,340 98.6158% 5,746 0.4537%

李晓芳 89,819,325 98.6157% 5,731 0.4525%
郑莉薇 89,819,332 98.6158% 5,738 0.4531%
林 鑫 89,814,668 98.6106% 1,074 0.0848%
(四)审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，因公司第八届董
事会任期届满，本次会议对公司董事会进行换届选举。本次会议采用累积投票制
选举陈俊明先生、张白先生、肖虹女士、陈玲女士四人为公司第九届董事会独立
董事，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 出席会议的中小投资者的表决情况
候选人
获得选举票 占出席会议股东所持 获得选举票 占出席会议的中小投资者
姓 名
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 所持有表决权股份总数的比例
陈俊明 89,819,492 98.6159% 5,898 0.4657%
张 白 89,814,649 98.6106% 1,055 0.0833%
肖 虹 89,819,339 98.6158% 5,745