联化科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-033
联化科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2025年6月9日（星期一）13时30分
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数4,721,070股，占公司有表决权股份总数的 0.5246% ； 参加网络投票的股东 共 403名，代表有表决权的股份数266,304,927股，占公司有表决权股份总数的29.5936%；参加现场与网络投票的股东共 405名，代表有表决权的股份数271,025,997股，占公司有表决权股份总数的30.1182%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计402人，代表有表决权的股份数31,769,074股，占公司有表决权股份总数的3.5304%）。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了
如下决议：
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了
如下决议：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 271,025,997 270,455,734 99.7896% 123,700 0.0456% 446,563 0.1648%
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 271,025,997 270,454,234 99.7890% 123,700 0.0456% 448,063 0.1653%
3、审议通过《2024年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 271,025,997 270,453,234 99.7887% 123,700 0.0456% 449,063 0.1657%
4、审议通过《2024年度报告及其摘要》，该项议案获得出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 271,025,997 270,454,534 99.7891% 123,700 0.0456% 447,763 0.1652%
5、审议通过《2024年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东大会有效
表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 271,025,997 270,467,634 99.7940% 122,000 0.0450% 436,363 0.1610%
其中中小股东同意票31,210,711股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的98.2424%，反对票122,000股，弃权票436,363股。
6、审议通过《关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》，该项议案获得出席
本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 267,139,727 266,539,964 99.7755% 163,300 0.0611% 436,463 0.1634%
其中中小股东同意票31,169,311股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的98.1121%，反对票163,300股，弃权票436,463股。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东大
会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 271,025,997 270,452,434 99.7884% 123,400 0.0455% 450,163 0.1661%
其中中小股东同意票31,195,511股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的98.1946%，反对票123,400股，弃权票450,163股。
8、审议通过《关于开展资产池业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 271,025,997 243,727,017 89.9275% 26,874,117 9.9157% 424,863 0.1568%
其中中小股东同意票4,470,094股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的14.0706%，反对票26,874,117股，弃权票424,863股。
9、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议
案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
可参加表决 同意 反对 弃权
股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例
与会全体股东 271,025,997 270,464,834 99.7929% 123,200 0.0455% 437,963 0.1616%
其中中小股东同意票31,207,911股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2336%，反对票123,200股，弃权票437,963股。
注：上述表格中各分项比例之和不等于100%系四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、胡仕炜律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日